证券代码：603069证券简称：海汽集团公告编号：2025-073

海南海汽运输集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月14日(二)股东会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路

24号海汽大厦5楼2号会议室）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数460

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）184481100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）58.3800

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长符人恩先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，其中董事羊荣良先生以通讯方式出席本次会议；

2、董事会秘书李永青女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司关联交易决策管理规定》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 182919500 99.1535 1529800 0.8292 31800 0.01732、议案名称：关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司募集资金使用管理规定》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 182920400 99.1540 1527400 0.8279 33300 0.0181

3、议案名称：关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司对外担保管理办法》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 182913600 99.1503 1533600 0.8313 33900 0.0184

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议

的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

2、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：刘入江、吴凌风

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2025年11月15日