证券代码：603070证券简称：万控智造公告编号：2024-010
万控智造股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次预计的日常关联交易额度在万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审批的权限内，因公司监事会关联监事回避表决，非关联监事人数低于监事会成员半数，该事项尚需提交公司股东大会审议。
*本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营所需，公司与关联方之间基于公平、平等、自愿原则开展交易，定价公允，不会影响公司业务的独立性，不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
为满足公司日常生产经营需求，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》
《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司对日常关联交易情况进行预计。
1、2024年4月25日，公司召开的第二届董事会独立董事第一次专门会议
审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司及子公司拟与关联方开展的日常关联交易系基于实际经营需求，属于正常的商业行为，交易定价公允，遵循了公平、公开、平等、自愿的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合证监会、交易所以及《公司章程》的有关规定。相关交易的开展不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。同意将本议案提交公司第二届董事会第十次会议审议。2、2024年4月25日，公司召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。议案表决结果为：同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事木晓东、木信德、林道益对议案回避表决。
3、2024年4月25日，公司召开的第二届监事会第十次会议审议了《关于公司日常关联交易预计的议案》。议案表决结果为：同意1票、反对0票、弃权
0票，关联监事王振刚、王兆玮对议案回避表决。
4、由于监事会参与表决的非关联监事人数低于监事会成员半数，本事项将
提交公司股东大会审议，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，届时关联股东将回避表决。
（二）前次关联交易的预计和执行情况前次预计金前次实际发生关联交易预计金额与实际发生金额差关联人额（万元，含金额（万元，不类别异较大的原因税）含税）向关联人万控集团
90.0060.74不适用
租赁房屋有限公司向关联人浙江中弦能源科
0.000.55不适用
出租房屋技有限公司
浙江大嘴鸭服饰*两者均为监事王振刚相关
50.0020.51的关联方；
向关联人有限公司
*报告期内，公司更换并选择采购商品温州市赛路费尔了非关联方供应商采购相应
0.0014.56
服饰有限公司商品。
*前次预计金额的期间为
2023年1月至2024年4月，
前次实际发生金额的统计期间为2023年1月至2023年向关联人山西隆富电气科
1650.00474.9912月；
销售产品技有限公司
*交易的实际金额受关联方
在一定期间、一定区域内的业
务量、工程量等因素影响，具有不确定性。
合计/1790.00571.35/（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据公司及下属子公司的经营计划、需求，现对公司及下属子公司2024年
5月—2025年4月期间可能产生的日常关联交易预计如下：
本年年初至
2023年实
预计发生金披露日已发占同类本次预计金额与上年关联交占同类业际发生金关联人额（万元，不生的交易金业务比实际发生金额差异较易类别务比例额（万元，含税）额（万元，例大的原因不含税）不含税）向关联万控集团有
人租赁62.008.49%20.2560.748.31%不适用限公司房屋浙江万榕信
息技术有限3.4015.46%1.10//不适用向关联责任公司人出租浙江中弦能房屋
源科技有限3.4015.46%1.100.552.50%不适用公司山西隆富在预计期间
山西隆富电的业务量受外部环境、
气科技有限1000.000.44%58.64474.990.21%行业情况及自身经营向关联
公司变化等因素影响，存在人销售一定的不确定性。
产品浙江中弦能
源科技有限1000.000.44%0.00//不适用公司
合计/2068.80/81.09536.28//
注：上表中各项关联交易金额占同类业务的比例以公司2023年度同类业务的发生额作为计算基础。
二、关联方介绍及关联关系
（一）万控集团有限公司
1、统一社会信用代码：91330382145497986F
2、法定代表人：木晓东
3、注册资本：17870万元
4、成立日期：1997年7月2日
5、注册地址：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区玉苍山路6、经营范围：一般项目：控股公司服务；电子元器件制造；电子元器件与
机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；塑料制品销售；信息技术咨询服务；通用零部件制造；金属加工机械制造；企业管理咨询；货物进出口；
技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
7、2023年度主要经营数据（未经审计）：截至2023年12月31日，该公
司资产总额24166.71万元，净资产20656.96万元；2023年度实现营业收入
494.01万元净利润4446.48万元。
8、关联关系：万控集团有限公司（以下简称“万控集团”）为公司控股股东，持有公司57.98%的股份，公司实际控制人木晓东、木信德、林道益、木林森合计持有万控集团68.41%的股权，其中公司董事木晓东、木信德、林道益同时担任万控集团的董事。
（二）浙江万榕信息技术有限责任公司
1、统一社会信用代码：91330382MABXGPPE64
2、法定代表人：木信德
3、注册资本：1000万元
4、成立日期：2022年8月17日
5、注册地址：浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区(万控智造股
份有限公司 A栋 4楼办公室)
6、经营范围：一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；网络技术服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数
据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、2023年度主要经营数据（未经审计）：截至2023年12月31日，该公
司资产总额788.73万元，净资产742.53万元；2023年度实现营业收入0万元、净利润-257.36万元。8、关联关系：浙江万榕信息技术有限责任公司（以下简称“浙江万榕”）系公司实际控制人、副董事长木信德控制的企业。其中，温州云涌企业管理合伙企业（有限合伙）持股49%，公司持股46%，上海坤德信息科技有限公司持股5%。
（三）浙江中弦能源科技有限公司
1、统一社会信用代码：91330382MACXBLAE4X
2、法定代表人：木信德
3、注册资本：1000万元
4、成立日期：2023年9月26日
5、注册地址：浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控集团有
限公司园区内
6、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；工程
和技术研究和试验发展；合同能源管理；节能管理服务；光伏设备及元器件制造；
光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；风电场相关系统研发；工程管理服务；软件开发；在线能源计量技术研发；在线能源监测
技术研发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；特种设备销售；太阳能热利用装备销售；机械设备销售；机械设备研发；新材料技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
7、2023年度主要经营数据（未经审计）：截至2023年12月31日，该公
司资产总额41.97万元、净资产25.27万元；2023年度实现营业收入0万元、
净利润-23.72万元。
8、关联关系：浙江中弦能源科技有限公司（以下简称“浙江中弦”）系公
司实际控制人、副董事长木信德参与投资并担任董事长、总经理的企业。其中，中弦科技（成都）有限公司持股51%，木信德持股49%。
（四）山西隆富电气科技有限公司
1、统一社会信用代码：911407007810224639
2、法定代表人：黄建飞
3、注册资本：5000万元
4、成立日期：2005年10月20日5、注册地址：山西省晋中市山西示范区晋中开发区潇河产业园区修文工业
园
6、经营范围：高低压成套电气设备、箱式变电站、母线槽、电缆桥架的加
工、制造、销售、安装、运维；电气设备的技术开发、技术服务；高低压成套电
气设备的租赁；房屋租赁；经销：高低压电器及元件、电子元件、仪器仪表、电
线电缆、通讯设备（不含卫星电视广播地面接受设施）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、2023年度主要经营数据（未经审计）：截至2023年12月31日，该公
司资产总额13906.53万元、净资产7117.92万元；2023年度实现营业收入
11593.04万元、净利润675.86万元。
8、关联关系：山西隆富电气科技有限公司（以下简称“山西隆富”）系公
司实际控制人、董事、副总经理林道益的妹夫黄建飞及其父亲黄龙富、兄弟黄建
强、黄建勇共同出资设立并控制的企业。其中，黄建飞、黄建强、黄建勇分别持股33%，黄龙富持股1%。
（五）履约能力分析
前期公司与关联方产生的各类关联交易均能如期按约履行，执行状况良好。
前述关联方经营状况和资信状况良好，业务正常，具备良好的信誉和履约能力，前期同类关联交易执行正常。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的内容
公司向关联方万控集团租赁房屋作为员工宿舍、食堂等日常用途；向山西隆
富销售公司产品高低压配电柜、气体柜和真空断路器等；向浙江中弦销售储能柜
柜体及相关结构件。浙江万榕及浙江中弦因经营需要，租赁公司闲置的办公室用于自身办公使用，且租赁面积较小。
（二）关联交易的定价原则
公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正的原则，按一般市场规则进行，在参考市场同类交易价格的基础上协商确定，定价公允，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。（三）协议的签署情况公司与万控集团签署房屋租赁协议，万控集团将位于乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控集团有限公司内的 D栋宿舍楼、食堂厨房、C栋厂区实验室租赁
给公司使用，租赁期限从2024年1月1日起至2024年12月31日止，租金共计
637768.95元（含税），按年结算。
公司分别与浙江万榕、浙江中弦签署了房屋租赁协议，公司分别将位于乐清市北白象镇温州大桥工业园区 A栋办公楼的一间办公室、B栋办公楼的一间办公
室租赁给浙江万榕和浙江中弦使用，租赁期限自2024年1月1日至2024年12月31日止，年租金均为36000元（含税），按年结算。
公司根据山西隆富的日常业务需求，与其逐笔签订销售合同。即当山西隆富存在订单需求的时候，公司与其签订相应销售合同，对产品的品名、规格、金额，质量要求，验收方式及交货方式等具体内容进行约定。
针对其他尚未签订合同的关联交易，公司将根据日常经营中具体的业务发生情况与各关联方签署具体的单项订单/合同，对交易具体明细、付款安排、结算方式等事项进行详细约定。
四、交易目的及对公司的影响公司向关联方租赁房屋用作员工食堂和宿舍是出于自身日常经营所需发生的交易，具有必要性；公司向关联方出租少量闲置房屋用作其办公场所，不会影响公司自身对于办公场所的使用需求；公司与关联方发生的产品销售业务有助于
公司业务的开展和执行，符合公司正常生产经营和业务拓展的客观需要。公司与关联方之间基于公平、公允、平等、自愿原则开展交易。本次预计的日常关联交易价格公允合理，不存在损害公司利益的情形，亦不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。本次预计的日常关联交易金额占公司营业收入的比例很低，不会影响公司业务的独立性，不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
特此公告。
万控智造股份有限公司董事会
2024年4月27日
