浙江物产环保能源股份有限公司

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2026年第一次临时股东会会议材料

（股票代码：603071）

二零二六年一月浙江物产环保能源股份有限公司

目录

会议议程...............................................1

会议须知...............................................2

议案1关于2025年度中期利润分配方案的议案.............3议案2关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易

预计的议案.............................................份有限公司会议议程

召开时间：2026年1月5日（星期一）下午14:30

召开地点：杭州市庆春路137号华都大厦会议室

召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式

主持人：董事长陈明晖先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

一、主持人介绍到会董事、高级管理人员、见证律师以及其他人员；

二、主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

三、主持人宣布会议开始；

四、推选本次会议计票人、监票人；

五、与会股东审议以下议案

1.《关于2025年度中期利润分配方案的议案》；

2.《关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》；

六、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

七、现场投票表决；

八、统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果；

九、宣布表决结果；

十、见证律师宣读法律意见书；

十一、签署股东会会议决议及会议记录；

十二、主持人宣布会议结束。

1浙江物产环保能源股份有限公司

会议须知为维护广大投资者的合法权益，确保浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公

司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、

董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作

人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件和授

权委托书等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。

未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履

行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会由两名股东代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和

计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。审议事项的关联股东及关联股东代理人不得参加计票、监票。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝录音、拍照及录像。

2浙江物产环保能源股份有限公司

议案1浙江物产环保能源股份有限公司关于2025年度中期利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

公司充分重视投资者的合理回报，在保证正常经营和持续发展的前提下不断完善持续稳定科学的股东回报机制，兼顾投资者短期收益和长期利益，与股东共享公司经营成果。因此，公司拟定2025年中期分红利润分配方案为：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本557954442股，以此计算合计拟派发现金红利55795444.20元（含税），占公司2025年前三季度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为12.33%。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本议案须获得本次股东会通过方可生效。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2026年1月5日

3浙江物产环保能源股份有限公司

议案2浙江物产环保能源股份有限公司关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司日常经营的需要，保障公司生产经营目标的顺利实现，在平等、互利基础上，公司及子公司拟进行2026年日常关联交易预计，具体如下：

一、2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易2025年1-11月预计金额与实际发生关联方2025年预计金额类别实际交易金额金额差异较大的原因物产中大集团股份有

限公司及其直接或间20000000.005247695.70向关联人购接控制的企业

买产品、商山煤物产环保能源

品及服务500000000.00采购需求变动（浙江）有限公司

小计520000000.005247695.70物产中大集团股份有实际业务规模

限公司及其直接或间200000000.0027347881.22向关联人销未达预期接控制的企业

售产品、商山煤物产环保能源实际业务规模

品500000000.0012032.29（浙江）有限公司未达预期

小计700000000.0027359913.51宁波首钢浙金钢材有

5000000.003812453.34

限公司向关联人出山煤物产环保能源

租房屋150000.0091645.72（浙江）有限公司

小计5150000.003904099.06

合计1225150000.0036511708.27

4浙江物产环保能源股份有限公司

注1：本公告中所有表格数据尾差为四舍五入所致；

注2：“2025年1-11月实际发生金额”未经审计，最终数据以经审计确认后的数据为准，下同。

二、2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司的经营情况及业务发展需要，公司对2026年度的日常关联交易进行预计，预计额度有效期限为股东会审议通过后的12个月内，具体情况如下：

单位：元本次预计金额与2025

关联交易2025年1-11月关联方2026年预计金额年1-11月实际发生金类别实际交易金额额差异较大的原因物产中大集团股份有

限公司及其直接或间20000000.005247695.70向关联人购接控制的企业

买产品、商山煤物产环保能源

品及服务200000000.00预计采购需求增加（浙江）有限公司

小计220000000.005247695.70物产中大集团股份有

限公司及其直接或间200000000.0027347881.22预计业务规模增加向关联人销接控制的企业

售产品、商山煤物产环保能源

品200000000.0012032.29预计业务规模增加（浙江）有限公司

小计400000000.0027359913.51宁波首钢浙金钢材有

5000000.003812453.34

限公司向关联人出山煤物产环保能源

租房屋150000.0091645.72（浙江）有限公司

小计5150000.003904099.06

合计625150000.0036511708.27

三、关联人介绍和关联关系

（一）物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”）

1.关联人的基本情况

5浙江物产环保能源股份有限公司

统一社会信用代码：913300001429101221

成立时间：1992年12月31日

法定代表人：陈新

注册资本：517117.989万元人民币

注册地址：杭州市环城西路56号

主要股东：截至2025年9月30日，浙江省国有资本运营有限公司持股25.53%，浙江省交通投资集团有限公司持股17.26%。

经营范围：实业投资，股权投资，资产管理，投资管理，管理咨询，信息咨询服务，汽车销售与租赁，电子商务技术服务，二手车交易与服务，国内贸易，从事进出口业务，供应链管理，物流仓储信息服务，房屋租赁，设备租赁，物业服务，养老养生健康服务（不含诊疗服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2024年12月31日，资产总额17587858.09万元，负债总额为

11796038.31万元，净资产5791819.78万元；2024年实现营业收入59951955.90万元，归属股东的净利润307900.37万元，资产负债率67.07%（以上数据经审计）。截至2025年9月30日，资产总额22163840.58万元，负债总额

16204779.07万元，净资产5959061.51万元，2025年1-9月实现营业收入

43297948.82万元，归属上市公司股东的净利润305142.50万元，资产负债率

73.11%（以上数据未经审计）。

2.与上市公司的关联关系物产中大为公司控股股东，截至目前持有公司54.12%的股份，按照《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条和6.3.9条相关规定，为公司关联法人。在股东会审议本次关联交易事项时，物产中大将回避表决。

3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，物产中大能按约定履行相关承诺，未出现违约情形。

物产中大目前依法存续且生产经营正常，具备较强的履约能力，不会给公司生产经营带来风险。

（二）山煤物产环保能源（浙江）有限公司（以下简称“山煤物产”）

1.关联人的基本情况

6浙江物产环保能源股份有限公司

统一社会信用代码：91330901MA2A2JGUXC

成立时间：2018年7月18日

法定代表人：杨琨

注册资本：10000万元人民币

注册地址：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-11356

室(自贸试验区内)

主要股东：公司和山煤国际能源集团股份有限公司各自持股50%。

经营范围：石油制品（除危险化学品）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、新能源产品、焦炭、煤炭（无仓储）、金属材料的销售；环保技术研发及技术咨询、煤炭综合利用技

术开发、合同能源管理服务、普通货物仓储；物业管理服务；货物装卸服务；货物及技术进出口；清洁能源的技术推广及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2024年12月31日，资产总额11769.84万元，负债总额为73.51万元，净资产11696.33万元；2024年实现营业收入7042.83万元，净利润31.25万元，资产负债率0.62%（以上数据经审计）。截至2025年9月30日，资产总额11654.43万元，负债总额0.21万元，净资产11654.22万元，2025年1-9月实现营业收入0.00万元，净利润-42.11万元，资产负债率0.00%（以上数据未经审计）。

2.与上市公司的关联关系

公司原副总经理林开杰（离任未满12个月）担任山煤物产经理、董事，按照《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条相关规定，林开杰为公司关联自然人，山煤物产为公司关联法人。

3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，山煤物产能按约定履行相关承诺，未出现违约情形。

关联方目前依法存续且生产经营正常，具备较强的履约能力，不会给公司生产经营带来风险。

（三）宁波首钢浙金钢材有限公司（以下简称“首钢浙金”）

1.关联人的基本情况

统一社会信用代码：913302116810960195

7浙江物产环保能源股份有限公司

成立时间：2009年1月8日

法定代表人：袁鹏

注册资本：5000万元人民币

注册地址：浙江省宁波市镇海区招宝山街道平海路298号

主要股东：物产中大金属集团有限公司（以下简称“物产金属”）持股60%，北京首钢钢贸投资管理有限公司持股40%。

经营范围：钢铁冶金产品的销售；货物仓储和装卸；钢材的剪切、加工；钢

材剪切、加工技术的开发、转让、服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

截至2024年12月31日，资产总额12523.39万元，负债总额为7766.29万元，净资产4757.10万元；2024年实现营业收入49726.55万元，净利润7.25万元，资产负债率62.01%（以上数据经审计）。截至2025年9月30日，资产总额14938.38万元，负债总额10199.64万元，净资产4738.73万元，2025年1-9月实现营业收入29562.77万元，净利润-27.33万元，资产负债率68.28%（以上数据未经审计）。

2.与上市公司的关联关系

物产金属为首钢浙金控股股东，物产金属受公司控股股东物产中大直接控制，按照《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条和6.3.9条相关规定，首钢浙金为公司关联法人。在股东会审议本次关联交易事项时，物产中大及物产金属将回避表决。

3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，首钢浙金能按约定履行相关承诺，未出现违约情形。

关联方目前依法存续且生产经营正常，具备较强的履约能力，不会给公司生产经营带来风险。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公

允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司及子公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易

8浙江物产环保能源股份有限公司

对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。

公司董事会已向股东会申请授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营的需要，均属公司的正常业务范围，用于保障公司生产经营目标的顺利实现。上述关联交易是在平等、互利基础上进行的，交易的发生不影响公司独立性，公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未损害公司和中小股东的利益。

以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东会审议，关联股东需回避表决。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2026年1月5日

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