物产环能:浙江物产环保能源股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603071证券简称：物产环能公告编号：2025-050

浙江物产环保能源股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年12月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年12月15日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席11名，部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈明晖先生主持召开，会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年度中期利润分配方案的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于2025年度中期利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避表决2票。

本议案关联董事叶光明、蔡舒已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。