证券代码：603071证券简称：物产环能公告编号：2026-009

浙江物产环保能源股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2026年4月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年4月7日以邮件等方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，

高级管理人员列席会议。会议由董事长陈明晖先生主持召开，会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。(四)审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司

2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于2025年度审计委员会履行监督职责情况报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司

2025年度审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《独立董事2025年度述职报告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(七)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(九)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十)审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议通过《关于 2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告》《浙江物产环保能源股份有限公司2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要》。

本议案已经公司董事会战略投资及ESG委员会审议通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(十三)审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意计提资产减值准备。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。(十四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(十五)审议通过《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(十六)审议通过《关于预计2026年度担保额度的议案》

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计2026年度担保额度的公告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(十七)审议通过《关于物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于对物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事陈明晖、叶光明、蔡舒已回避表决。

(十八)审议通过《关于与物产中大集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于与物产中大集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事陈明晖、叶光明、蔡舒已回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(十九)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(二十)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(二十一)审议通过《关于开展商品衍生品交易业务暨关联交易的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展商品衍生品交易业务暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事陈明晖、叶光明、蔡舒已回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(二十二)审议通过《关于开展商品衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展商品衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事陈明晖、叶光明、蔡舒已回避表决。(二十三)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司

2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(二十四)审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

(二十五)审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(二十六)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(二十七)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(二十八)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(二十九)审议通过《关于2026年度投资计划的议案》

本议案已经公司董事会战略投资及ESG委员会审议通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(三十)审议通过《关于向大连商品交易所申请交割厂库资质的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2026年4月21日