证券代码：603071证券简称：物产环能公告编号：2026-024

浙江物产环保能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月11日

(二)股东会召开的地点：杭州市庆春路137号华都大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数183

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）412975655

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

74.0160

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事长陈明晖先生主持，采取现场会议结合网络投票的方式进行表决。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书王竹青先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 412595455 99.9079 212400 0.0514 167800 0.0407

2、议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 412583755 99.9051 201400 0.0487 190500 0.0462

3、议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 412544955 99.8957 211900 0.0513 218800 0.0530

4、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%） （%）A股 412553155 99.8976 383000 0.0927 39500 0.0097

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 412558555 99.8990 205000 0.0496 212100 0.0514

6、议案名称：关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 412165655 99.8038 633100 0.1533 176900 0.0429

7、议案名称：关于预计2026年度担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 412097555 99.7873 684200 0.1656 193900 0.0471

8、议案名称：关于与物产中大集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联

交易的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 104803487 94.4116 6011730 5.4156 191700 0.1728

9、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 412512855 99.8879 301100 0.0729 161700 0.0392

10、议案名称：关于开展商品衍生品交易业务暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 110552817 99.5909 292400 0.2634 161700 0.1457

11、议案名称：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬

方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%） （%）A股 412494755 99.8835 371800 0.0900 109100 0.0265

12、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 406726625 98.4868 6034130 1.4611 214900 0.0521

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于2025年度利润

43440010098.78673830001.0998395000.1135

分配预案的议案关于续聘会计师事

53440550098.80222050000.58862121000.6092

务所的议案关于预计2026年度

73394450097.47836842001.96481939000.5569

担保额度的议案关于与物产中大集团财务有限公司签

82861917082.1856601173017.26381917000.5506

署《金融服务协议》暨关联交易的议案关于开展外汇衍生

93435980098.67093011000.86461617000.4645

品交易业务的议案关于开展商品衍生

103436850098.69592924000.83961617000.4645

品交易业务暨关联交易的议案

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬

113434170098.61903718001.06761091000.3134

确认及2026年度薪酬方案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案已获得通过，其中议案7为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案4、5、7、8、9、10、11已对中小投资者单

独计票；议案8、10关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：费俊杰律师、沈鹏律师

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程

序均符合有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2026年5月12日