证券代码：603072证券简称：天和磁材公告编号：2025-063

包头天和磁材科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月29日

(二)股东大会召开的地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀

土大街8-17公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数524

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）156531643

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

%59.2294份总数的比例（）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长袁文杰先生主持。会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书张海潮先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 156444943 99.9446 51200 0.0327 35500 0.0227

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 156442743 99.9432 52000 0.0332 36900 0.0236

3、议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 156394243 99.9122 77100 0.0492 60300 0.0386

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 156439243 99.9409 51400 0.0328 41000 0.0263

5、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 156438443 99.9404 51100 0.0326 42100 0.0270

6、议案名称：关于公司2024年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 156426143 99.9326 67400 0.0430 38100 0.0244

7、议案名称：关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 8022129 73.8976 62200 0.5729 2771400 25.5295

8、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 156426443 99.9327 58700 0.0375 46500 0.0298

9、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 156437343 99.9397 53200 0.0339 41100 0.0264

10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 156438743 99.9406 54500 0.0348 38400 0.0246

11.00议案名称：关于修订公司部分制度的议案

11.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 156440843 99.9419 53000 0.0338 37800 0.0243

11.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 156448443 99.9468 45400 0.0290 37800 0.0242

11.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 156439643 99.9412 54600 0.0348 37400 0.0240

11.04议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 156432043 99.9363 61900 0.0395 37700 0.0242

11.05议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 156439143 99.9409 55200 0.0352 37300 0.0239

11.06议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 156438343 99.9403 56200 0.0359 37100 0.0238

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上普通135320000100.000000.000000.0000股股东

持股1%-5%普通股16885914100.000000.000000.0000股东

持股1%以下普通422022997.5611674001.5581381000.8808股股东

其中:市值50万以47382984.77445700010.1980281005.0276下普通股股东

市值50万以上普374640099.4584104000.2760100000.2656通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）

6关于公司2024年年度1168022999.1048674000.5718381000.3234

利润分配方案的议案关于申请综合授信额

7度并接受关联方提供802212998.7250622000.7654414000.5096

担保的议案

8关于公司2025年度董1168052999.1073587000.4980465000.3947

事薪酬方案的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案10为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案7涉及关联交易事项，关联股东天津天和盈亚科技有限公司、袁文杰、袁易、袁擘、陈雅、范跃林、沈强、翟勇、周拴柱回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：吴明武、彭晓莹

2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2025年5月30日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议