证券代码：603072证券简称：天和磁材公告编号：2026-047

包头天和磁材科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园

区稀土大街8-17公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数208

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）168676535

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

%63.8249份总数的比例（）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事张海潮先生主持。会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168475335 99.8807 164200 0.0973 37000 0.0220

2、议案名称：关于公司2025年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168508135 99.9001 149400 0.0885 19000 0.0114

3、议案名称：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

%%比例票数比例（）票数比例（）票数

（%）

A股 168480435 99.8837 172100 0.1020 24000 0.01434、议案名称：关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168480735 99.8839 169300 0.1003 26500 0.0158

5、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168486235 99.8871 163600 0.0969 26700 0.0160

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

持股5%以上普149269821100.000000.000000.0000通股股东

持股1%-5%普13207714100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下普603060097.28341494002.4100190000.3066通股股东

其中:市值50万

以下普通股股23280068.83508640025.5470190005.6180东

市值50万以上579780098.9250630001.075000.0000普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）

2关于公司2025年年度利润981240098.31271494001.4968190000.1905

分配方案的议案

3关于2026年度为子公司提978470098.03521721001.7243240000.2405

供担保额度预计的议案

4关于公司2026年度董事薪978500098.03821693001.6962265000.2656

酬方案的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、议案3、议案4对中小投资者单独计票。

2、本次会议董事会说明了关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的事项。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：方晓杰、吴明武

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2026年5月21日