证券代码：603072证券简称：天和磁材公告编号：2025-081

包头天和磁材科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次

会议于2025年10月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于

2025年9月30日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由袁文杰先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯表决方式出席会议董事5名），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司对外投资的议案》

公司积极响应国家关于全力建设“两个稀土基地”的政策，根据战略发展规划，公司全资子公司包头天和新材料科技有限公司拟以自有资金及/或自筹资金投资建设“高性能稀土永磁及组件、装备制造与研发项目”，项目总投资预计

85000万元人民币；公司全资子公司包头市天之和磁材设备制造有限公司拟以自

有资金及/或自筹资金投资建设“高性能稀土永磁生产设备制造与研发项目”，项目总投资预计不超过5000万元人民币。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《关于公司全资子公司对外投资的公告》（公告编号2025-082）。特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2025年10月10日