杭州热威电热科技股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

2025年度，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审

计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真审慎地履行职责，充分发挥专业作用，有力推进公司决策科学性、合规性的不断提升，现就2025年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事潘磊、胡春荣，董事长楼冠良组成，其中独立董事潘磊担任召集人。

公司董事会于2025年11月14日完成换届，选举产生第三届董事会审计委员会成员，第三届董事会审计委员会由独立董事潘磊、独立董事陈旭琰、职工代表董事金莉莉组成，其中独立董事潘磊担任召集人。

报告期内，上述审计委员会委员均具备丰富的行业实践经验及扎实的财务管理、会计、经济及企业管理专业素养，在监督与评估外部审计机构履职情况、指导与评价内部审计工作开展、审议公司财务报告及内部控制有效性等关键事项中，勤勉尽责、独立客观地向董事会提出专业意见，在完善公司审计监督体系、强化财务信息质量、提升风险管理水平等方面发挥了至关重要的作用。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共计召开6次会议，全体委员亲自出席

了全部会议，对公司财务报告、内部审计、内部控制、募集资金存放与使用等重点事项进行了审议和关注，会议的召集、召开程序符合相关规定，具体情况如下：

序号召开届次召开日期会议内容

1第二届董事会审2025年3月1、关于《2025年度内部审计工作计划》的议案计委员会第十次17日

会议1、关于《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》的议案

2、关于《2024年度财务决算报告》的议案

3、关于《2024年年度报告及其摘要》的议案

第二届董事会审

2025年3月4、关于续聘会计师事务所的议案

2计委员会第十一

28日5、关于《2024年度内部控制评价报告》的议案

次会议6、关于《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》的议案7、关于《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案

第二届董事会审

2025年4月

3计委员会第十二1、关于《2025年第一季度报告》的议案

25日

次会议

第二届董事会审1、关于2025年半年度报告及其摘要的议案

2025年8月4计委员会第十三2、关于《2025年半年度募集资金存放与实际使用

8日次会议情况的专项报告》的议案

第二届董事会审

2025年10

5计委员会第十四1、关于2025年第三季度报告的议案

月27日次会议

第三届董事会审1、关于聘任沈园女士为公司财务负责人的议案

2025年11

6计委员会第一次2、关于提名金莉莉女士为公司内部审计负责人的

月14日会议议案

三、董事会审计委员会2025年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性与执业质量进行专项评估，并对其2025年度财务报告审计工作开展持续监督与履职评价，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）及相关审计人员在执业过程中严格遵守职业道德规范，始终保持独立、客观、公正的执业立场，勤勉尽责、严谨规范，具备良好的专业胜任能力与职业操守，所发表的审计意见实事求是、公允可信。

2、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发挥专业指导作用，认真听取公司内部审计工作开展情况，审议并认可内部审计工作计划的科学性与可行性，督促公司严格按照既定计划推进审计实施，并对内部审计重点、程序与方法提出指导性意见，有效提升了内部审计工作的规范性与有效性。报告期内，未发现内部审计工作存在重大问题。

3、审阅公司财务报表并对其发表意见

报告期内，审计委员会对公司编制的财务报表进行认真审阅，对关键会计政策、会计估计及重要会计判断事项予以重点审议。审计委员会认为，公司财务决算编制依据充分，会计记录真实、准确、完整，财务报表能够真实、客观、公允地反映公司财务状况、经营成果及现金流量。

4、协调与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极搭建沟通平台，协调公司管理层与外部审计机构高效对接，督促相关部门积极配合审计工作，有效提升了审计工作效率与工作质量。

5、对公司业务进行现场调研

报告期内，为更全面掌握公司实际运营情况、提升管理效能，审计委员会对公司开展现场调研，深入了解业务运行、内控执行及风险管理现状，并结合专业判断提出改进建议，为管理层优化经营管理提供有力支撑。

6、监督募集资金存放与使用情况

报告期内，审计委员会持续对公司募集资金的存放、管理与使用情况进行监督，认真审阅《2025年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。审计委员会认为，公司募集资金管理与使用合规有序、信息披露真实完整，严格遵守中国证监会、上海证券交易所及公司内部相关规定，不存在违规存放、使用募集资金的情形。

四、总体评价报告期内，董事会审计委员会严格遵照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，全面、规范履行各项工作职责，有效发挥了监督、核查、指导与决策支持作用。

2026年度，审计委员会将继续秉持专业、审慎、负责的态度，持续强化内

外部审计监督与沟通协调，严格按照监管要求不断提升公司治理与规范运作水平，切实维护公司及全体股东的合法权益，推动公司持续健康高质量发展。

特此报告。

杭州热威电热科技股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月15日