证券代码：603076证券简称：乐惠国际公告编号：2026-010

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月26日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数121

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）66257461

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

54.8937

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书徐力韬先生出席了会议，全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5822258 98.8646 47900 0.8133 18960 0.3221

2、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5822858 98.8748 62900 1.0680 3360 0.0572

2.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5822858 98.8748 62900 1.0680 3360 0.0572

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5822858 98.8748 62900 1.0680 3360 0.0572

2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 5818258 98.7967 67500 1.1461 3360 0.0572

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5822858 98.8748 62900 1.0680 3360 0.0572

2.06议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5822858 98.8748 62900 1.0680 3360 0.0572

2.07议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5822858 98.8748 62900 1.0680 3360 0.0572

2.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5822858 98.8748 62900 1.0680 3360 0.0572

2.09议案名称：本次发行前滚存的未分配利润的安排

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5823358 98.8833 62400 1.0595 3360 0.0572

2.10议案名称：发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5822858 98.8748 62900 1.0680 3360 0.0572

3、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5822858 98.8748 47900 0.8133 18360 0.31194、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5822858 98.8748 47900 0.8133 18360 0.31195、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5822258 98.8646 47900 0.8133 18960 0.3221

6、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 66191201 99.8999 47900 0.0722 18360 0.02797、议案名称：《关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5822858 98.8748 47900 0.8133 18360 0.31198、议案名称：《关于与认购对象签订附生效条件的股份认购协议暨本次发行涉及关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5822858 98.8748 47900 0.8133 18360 0.3119

9、议案名称：《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 5822858 98.8748 48300 0.8201 17960 0.305110、议案名称：《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理公司2026年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5822858 98.8748 48300 0.8201 17960 0.3051

11、议案名称：《关于未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 66200901 99.9146 38600 0.0582 17960 0.0272

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于公司符合向

1特定对象发行股548849898.7964479000.8622189600.3414票条件的议案》《关于公司2026年度向特定对象

2.00------

发行股票方案的议案》发行股票的种类

2.01548909898.8072629001.132233600.0606

和面值发行方式和发行

2.02548909898.8072629001.132233600.0606

时间发行对象及认购

2.03548909898.8072629001.132233600.0606

方式

定价基准日、发行

2.04548449898.7244675001.215033600.0606

价格及定价原则

2.05发行数量548909898.8072629001.132233600.06062.06限售期548909898.8072629001.132233600.0606

募集资金金额及

2.07548909898.8072629001.132233600.0606

用途

2.08上市地点548909898.8072629001.132233600.0606

本次发行前滚存

2.09的未分配利润的548959898.8162624001.123233600.0606

安排

2.10发行决议有效期548909898.8072629001.132233600.0606《关于公司2026年度向特定对象

3548909898.8072479000.8622183600.3306

发行股票预案的议案》《关于公司2026年度向特定对象

4发行股票募集资548909898.8072479000.8622183600.3306

金使用可行性分析报告的议案》《关于公司2026年度向特定对象

5发行股票方案的548849898.7964479000.8622189600.3414

论证分析报告的议案》《关于前次募集资

6金使用情况报告575909898.8625479000.8222183600.3153的议案》《关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回

7548909898.8072479000.8622183600.3306

报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于与认购对象签订附生效条件

8的股份认购协议548909898.8072479000.8622183600.3306

暨本次发行涉及关联交易的议案》《关于提请股东会批准认购对象免

9548909898.8072483000.8694179600.3234

于发出要约的议案》《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办

10理公司2026年度548909898.8072483000.8694179600.3234

向特定对象发行股票相关事宜的议案》11《关于未来三年576879899.0290386000.6626179600.3084（2026年-2028年）股东回报规划的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1-11均为特别表决事项，已获得出席会议的股东或

股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。

2、议案1、2、3、4、5、7、8、9、10涉及关联交易，关联股东：宁波乐惠

投资控股有限公司、宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）、宁波乐利投资管理中心（有限合伙）、宁波乐赢企业管理合伙企业（有限合伙）、赖云来、黄粤宁回避表决，回避表决股份数量合计60368343股。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李彦玢、张志伟

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定；召集、出席或列席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表

决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2026年3月27日

*上网公告文件

《国浩律师（上海）事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》