证券代码：603076证券简称：乐惠国际公告编号：2025-029

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数54

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）61981602

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

51.3512

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书徐力韬先生出席了会议，全体高管列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 61561082 99.3215 418920 0.6758 1600 0.0027

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 61561082 99.3215 418920 0.6758 1600 0.0027

3、议案名称：《公司2024年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 61556982 99.3149 423020 0.6824 1600 0.0027

4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 61556982 99.3149 423020 0.6824 1600 0.00275、议案名称：《公司 2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 61558182 99.3168 421820 0.6805 1600 0.0027

6、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 61553982 99.3100 426020 0.6873 1600 0.0027

7、议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 61553882 99.3099 423120 0.6826 4600 0.0075

8、议案名称：《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 61558082 99.3167 421920 0.6807 1600 0.00269、议案名称：《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 61556982 99.3149 423020 0.6824 1600 0.0027

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《公司2024年度

5143603977.228842182022.685016000.0862利润分配方案》《关于续聘公司

62025年度审计机143183977.002942602022.910916000.0862构的议案》《关于为子公司提

7143173976.997642312022.755046000.2474供担保的议案》《关于2025年度

8向银行申请综合143593977.223442192022.690416000.0862授信额度的议案》《关于开展远期结售汇业务、外汇掉

9143483977.164342302022.749616000.0861

期业务、外汇期权业务的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议有9项议案议案5为特别决议议案，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意后通过；其他议案为一般决议议案，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意后通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立、敖菁萍

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定；召集和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2025年5月16日

*上网公告文件

《国浩律师（上海）事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书》

*报备文件

《公司2024年年度股东大会决议》