证券代码：603076证券简称：乐惠国际公告编号：2025-016

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

五次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于

2025年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事9人，实际

表决董事9人，会议由董事长赖云来先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

董事会审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》，报告回顾总结了公司总经理及管理层在2024年开展的主要工作和对2025年的工作计划。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（四）审议通过了《公司审计委员会 2024年度履职情况报告》具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（五）审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年年度报告》和《公司2024年年度报告摘要》。

本议案已事先经公司审计委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（六）审议通过了《公司2025年第一季度报告》具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年第一季度报告》。

本议案已事先经公司审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（七）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度财务决算报告》。

本议案已事先经公司审计委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（八）审议通过了《公司2024年度利润分配方案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（九）审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案已事先经公司审计委员会2025年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案已事先经公司审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十一）审议通过了《公司2024年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十二）审议通过了《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案已事先经公司独立董事2025年第一次专门会议审议并通过。

关联董事赖云来先生和黄粤宁先生对本议案回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

（十三）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十四）审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十五）审议通过了《关于2024年度计提减值准备及预计负债的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十六）审议通过了《公司2024年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《公司2024年度社会责任报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十七）审议通过了《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的公告》（公告编号：2025-024）本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十八）审议通过了《董事会对独立董事独立性的自查情况的专项报告》具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性的自查情况的专项报告》。

独立董事王占龙先生、王延才先生和许凌先生对本议案回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十九）审议通过了《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案已事先经公司审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二十）审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查附件

《公司第四届董事会第五次会议决议》特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2025年4月25日