证券代码：603076证券简称：乐惠国际公告编号：2026-009

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年3月26日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年3月26日14点00分

召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年3月26日至2026年3月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议

1√案》2.00《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案√的议案》

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式和发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04定价基准日、发行价格及定价原则√

2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07募集资金金额及用途√

2.08上市地点√

2.09本次发行前滚存的未分配利润的安排√

2.10发行决议有效期√《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案

3√的议案》4《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集√资金使用可行性分析报告的议案》5《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案√的论证分析报告的议案》

6《关于前次募集资金使用情况报告的议案》√7《关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期√回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于与认购对象签订附生效条件的股份认购协

8√议暨本次发行涉及关联交易的议案》《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的

9√议案》《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士

10办理公司2026年度向特定对象发行股票相关事√宜的议案》11《关于未来三年（2026年-2028年）股东回报规√划的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见同日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：议案1-11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：除议案6和议案11外的所有议案

应回避表决的关联股东名称：宁波乐惠投资控股有限公司、宁波乐盈投资管

理中心（有限合伙）、宁波乐利投资管理中心（有限合伙）、宁波乐赢企业管理合

伙企业（有限合伙）、赖云来、黄粤宁、黄东宁、赖夏荣等关联股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603076乐惠国际2026/3/19

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式：出席会议的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；委

托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；

法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证原件等办理登记手续。

2.登记时间：2026年3月24日上午8:30-11:30下午13:00-16:00。

3.登记地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号公司法务证券部。

4.登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2026年3月24日下午16:00点前公司收到传真或信函为准）。

六、其他事项

1．会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

2．公司地址：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号（邮政编码：315722）。

3．联系人：徐力韬

4．电话：0574-65832846，15158355820。

5．传真：0574-65836111。

特此公告。宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2026年3月11日

附件1：授权委托书

*报备文件

《第四届董事会第九次会议决议》附件1：授权委托书授权委托书

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月26日

召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2026年度向特定对象发

2.00行股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

2.02发行方式和发行时间

2.03发行对象及认购方式

2.04定价基准日、发行价格及定价原则

2.05发行数量

2.06限售期

2.07募集资金金额及用途

2.08上市地点

本次发行前滚存的未分配利润的安

2.09

排

2.10发行决议有效期《关于公司2026年度向特定对象发

3行股票预案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发

4行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司2026年度向特定对象发

5行股票方案的论证分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的

6议案》《关于2026年度向特定对象发行股

7票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于与认购对象签订附生效条件的

8股份认购协议暨本次发行涉及关联交易的议案》

9《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案》《关于提请股东会授权董事会或董事

10会授权人士办理公司2026年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于未来三年（2026年-2028年）

11股东回报规划的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。