证券代码：603077证券简称：和邦生物公告编号：2026-042

债券代码：113691债券简称：和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：有议案9由于弃权票占比较大未获通过。

*征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月11日

(二)股东会召开的地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数1541

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2984513249

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）37.0179

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长曾小平先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书蒋思颖女士出席此次会议；全体高管列席此次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年年度报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2968872589 99.4759 12756060 0.4274 2884600 0.0967

2、议案名称：《公司董事会2025年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2969095069 99.4833 12526060 0.4197 2892120 0.0970

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2965317169 99.3568 17822960 0.5971 1373120 0.04614、议案名称：《关于确认 2025年度会计师事务所审计费用的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2968635369 99.4679 13033560 0.4367 2844320 0.0954

5、议案名称：《关于公司2026年度筹融资计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2443700323 81.8793 13968160 0.4680 526844766 17.6527

6、议案名称：《关于2026年度公司对外担保授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2442998503 81.8558 538661866 18.0485 2852880 0.0957

7、议案名称：《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 67564960 80.6814 13316860 15.9021 2861080 3.41658、议案名称：《关于制定<四川和邦生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2964295109 99.3225 17349460 0.5813 2868680 0.09629、议案名称：《关于确认公司非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 66814360 10.9873 14435860 2.3739 526851926 86.6388

10、议案名称：《关于调整募集资金投资建设项目投资总额的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2444441063 81.9041 13197560 0.4422 526874626 17.6537

11、议案名称：《关于公司投资建设60万吨/年蛋氨酸项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2967961009 99.4453 14127560 0.4733 2424680 0.0814

12、议案名称：《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2966618349 99.4004 14888220 0.4988 3006680 0.1008

(二)累积投票议案表决情况

13、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选

序号效表决权的比例（%）选举贺正刚为公司第七届

13.015038258562168.8134是

董事会非独立董事选举曾小平为公司第七届

13.02241460450980.9044是

董事会非独立董事选举王军为公司第七届董

13.03241518225580.9238是

事会非独立董事选举秦学玲为公司第七届

13.04241437628880.8968是

董事会非独立董事选举陈天为公司第七届董

13.05241534767880.9293是

事会非独立董事

14、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选

序号效表决权的比例（%）选举章模英为公司第七届

14.01241625315480.9597是

董事会独立董事选举赵勇为公司第七届董

14.02241579200180.9442是

事会独立董事选举宋英为公司第七届董

14.03241570521380.9413是

事会独立董事(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《关于公司2025年度

36454682077.07731782296021.282913731201.6398利润分配的预案》《关于公司2026年度

7日常关联交易预计的6756496080.68141331686015.902028610803.4166议案》《关于制定<四川和邦生物科技股份有限公

8司董事、高级管理人6352476075.85681734946020.717528686803.4257

员薪酬管理制度>的议案》《关于确认公司非独立董事2025年度薪

96681436079.78511443586017.238324926802.9766

酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司第七届董

12事会独立董事津贴的6584800078.63111488822017.778430066803.5905议案》

2、累积投票议案

13.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选

序号效表决权的比例（%）选举贺正刚为公司第七届董事

13.014005122947.8264是

会非独立董事选举曾小平为公司第七届董事

13.023819340645.6079是

会非独立董事选举王军为公司第七届董事会

13.033877115246.2978是

非独立董事选举秦学玲为公司第七届董事

13.043796518545.3354是

会非独立董事选举陈天为公司第七届董事会

13.053893657546.4953是

非独立董事

14.00、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》议案得票数占出席会议有

议案名称得票数是否当选

序号效表决权的比例（%）选举章模英为公司第七届董事

14.013984205147.5766是

会独立董事选举赵勇为公司第七届董事会

14.023938089847.0259是

独立董事选举宋英为公司第七届董事会

14.033929411046.9223是

独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案7、9出席现场会议的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李铃、唐雪妮

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2026年5月12日