证券代码：603077证券简称：和邦生物公告编号：2025-025

债券代码：113691债券简称：和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月26日

(二)股东大会召开的地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数1351

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3122642029

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

39.1618

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长曾小平先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》

和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书蒋思颖女士出席此次会议；全体高管列席此次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年年度报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3103912556 99.4002 16437420 0.5263 2292053 0.0735

2、议案名称：《公司董事会2024年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3103358056 99.3824 16830620 0.5389 2453353 0.0787

3、议案名称：《公司监事会2024年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3103394256 99.3836 16902620 0.5412 2345153 0.07524、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3102862409 99.3665 18176200 0.5820 1603420 0.05155、议案名称：《关于取消监事会及修订<四川和邦生物科技股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3103015169 99.3714 17551420 0.5620 2075440 0.0666

6、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3103542636 99.3883 16741320 0.5361 2358073 0.0756

7、议案名称：《关于公司2025年度筹融资计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 3102175469 99.3445 18879020 0.6045 1587540 0.0510

8、议案名称：《关于2025年度公司对外担保授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3069369630 98.2939 51371859 1.6451 1900540 0.0610

9、议案名称：《关于公司非独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 721508186 97.0697 19815220 2.6658 1965240 0.2645

10、议案名称：《关于公司监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3101070269 99.3091 19337720 0.6192 2234040 0.071711、议案名称：《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3070262760 98.3225 50228229 1.6085 2151040 0.069012、议案名称：《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3069955860 98.3127 50740829 1.6249 1945340 0.062413、议案名称：《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3070560260 98.3321 50174429 1.6067 1907340 0.061214、议案名称：《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 3069986060 98.3137 50620629 1.6210 2035340 0.065315、议案名称：《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3070134860 98.3185 50556429 1.6190 1950740 0.0625

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）《关于公司2024年度

119914978090.9652181762008.302316034200.7325利润分配的预案》《关于公司续聘会计师

219983000791.2760167413207.646923580731.0771事务所的议案》《关于2025年度公司

316565700175.66685137185923.465019005400.8682对外担保授权的议案》《关于公司非独立董事

419714894090.0513198152209.050919652400.8978薪酬的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案9：出席现场会议的关联股东已回避表决；

2、议案5、11、12为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所。

律师：薛玉婷、池名

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2025年5月27日