证券代码：603077证券简称：和邦生物公告编号：2026-061

债券代码：113691债券简称：和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司

关于新增2026年度公司对外担保授权额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*被担保人名称：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内6家全资及控股子公司。

*公司拟新增2026年度对外担保授权额度不超过10.50亿元，均为公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。截至本公告披露日，公司为全资/控股子公司、全资/控股子公司间相互提供的担保余额为19.74亿元。

*本次担保是否有反担保：无。

*对外担保逾期的累计数量：无。

*该事项无需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司分别于2026年4月20日、2026年5月11日召开第六届董事会第三十一次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度公司对外担保授权的议案》，预计2026年度公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）的额度不超过40亿元，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开前一日止。具体内容详见公司在上交所网站披露的相关公告（公告编号：2026-026）。

根据公司现有开发项目的进展情况、全资及控股子公司2026年下半年度资

金状况及需求，公司拟新增2026年度公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）的额度不超过

10.50亿元。此次新增担保额度对象均为资产负债率在65%以下的公司。

（二）本次新增担保履行的内部决策程序

2026年8月17日，公司第七届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、

0票弃权审议通过了《关于新增2026年度公司对外担保授权额度的议案》。董事会同意新增公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）的额度不超过10.50亿元。同时，为简化审批流程，授权公司董事长在批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开前一日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次新增担保额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：亿元币种：人民币新增额度占被担保方最截至本公本次新是否公司最近一担保预计是否关担保方被担保方近一期资产告披露日增担保有反期经审计净有效期联担保负债率担保余额额度担保资产比例新疆和邦库迪矿

13.23%

业有限公司新疆和邦塔木矿

24.70%

业有限公司自董事会审议公司新疆和邦喀怕矿通过之日起至

40.89%

及子业有限公司0.0010.505.87%2026年年度股否否公司新疆和邦尼雅矿东会召开前一

62.61%

业有限公司日止会理市和邦上屋

18.67%

基矿业有限公司

Avenira Limited 18.20%

合计//0.0010.505.87%///注：本公告出现尾差均为四舍五入所致。

二、被担保人基本情况被担保子公司基本情况及截至2026年6月30日被担保子公司主要财务状

况：

2026年6月30日

法定代资产负编号名称注册地点经营范围股权结构主要财务指标表人债率（万元）

许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资新疆克孜勒源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；

苏柯尔克孜道路货物运输（不含危险货物）。（依法须公司全资子公

自治州阿克经批准的项目，经相关部门批准后方可开展司四川和邦矿总资产：1155.62

1新疆和邦库迪陶县巴仁乡王斐经营活动，具体经营项目以相关部门批准文

业集团有限公总负债：152.9513.23%矿业有限公司吐尔村沙依件或许可证件为准）一般项目：选矿；矿物司（简称“和邦净资产：1002.67路112号附1洗选加工；金属矿石销售；非金属矿及制品矿业”）之全资号商铺销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业子公司执照依法自主开展经营活动）

许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资新疆克孜勒源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；

苏柯尔克孜道路货物运输（不含危险货物）。（依法须自治州阿克经批准的项目，经相关部门批准后方可开展总资产：668.39

2新疆和邦塔木陶县巴仁乡王斐经营活动，具体经营项目以相关部门批准文

和邦矿业之全资总负债：165.0724.70%矿业有限公司吐尔村沙依件或许可证件为准）一般项目：金属矿石销

子公司净资产：503.32路112号商售；矿物洗选加工；选矿；非金属矿及制品铺销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；

新疆和田地道路货物运输（不含危险货物）。（依法须区民丰县工经批准的项目，经相关部门批准后方可开展总资产：338.35

3新疆和邦喀怕业园区雅兴王斐经营活动，具体经营项目以相关部门批准文

和邦矿业之全资总负债：138.3540.89%矿业有限公司四路64号新件或许可证件为准）一般项目：金属矿石销子公司净资产：200.00材料加工区售；矿物洗选加工；选矿；非金属矿及制品8号厂房8-2销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资新疆和田地源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；

区民丰县工道路货物运输（不含危险货物）。（依法须总资产：534.73

4新疆和邦尼雅业园区雅兴王斐经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

和邦矿业之全资总负债：334.7962.61%

矿业有限公司路64号新材经营活动，具体经营项目以相关部门批准文子公司净资产：199.94料加工区8件或许可证件为准）一般项目：金属矿石销号厂房8-1售；矿物洗选加工；选矿；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

一般项目：非金属矿及制品销售；金属矿石销售；矿山机械销售；矿物洗选加工；选矿。

四川省凉山（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依彝族自治州会理市和邦上法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山总资产：614.98

5会理市城南屋基矿业有限王斐矿产资源开采；矿产资源勘查；金属与非金

和邦矿业之全资总负债：114.7918.67%街道城南社公司属矿产资源地质勘探；道路货物运输（不含子公司净资产：500.19区10组124危险货物）。（依法须经批准的项目，经相号关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）截至本报告披露日，和邦矿业之全总资产：13465.36

6 Avenira 西澳大利亚 John He 金属、非金属与采矿 资子公司和邦生总负债：2451.03 18.20%

Limited 州珀斯市 物（香港）投资有净资产：11014.33

限公司持股60%

三、担保协议的主要内容

1、本次担保事项为公司新增担保额度预计，尚未签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款将根据实际发生时的具体情况由各方协商确定。

2、董事会授权公司董事长在批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

四、担保的必要性和合理性本次新增担保授权额度预计事项系根据公司现有开发项目的进展情况及各

全资、控股子公司2026年下半年度资金状况与经营需求审慎制定，主要用于各全资、控股子公司日常经营及业务开展，有利于提高公司整体持续经营能力、降低综合融资成本，契合公司整体经营发展布局，具备相应的必要性与合理性。被担保方均为公司合并报表范围内全资、控股子公司，经营状况平稳，偿债能力稳健，本次担保风险整体可控，不会对公司正常经营及财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见2026年8月17日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于新增

2026年度公司对外担保授权额度的议案》，同意授权公司董事长在批准的担保

额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。公司董事会认为本次公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保是在综合考虑各公司业务发展需要做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。控股子公司的其他少数股东未提供同比例担保，系因被担保人是纳入公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日，公司及公司子公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为68.24亿元，占公司最近一期经审计净资产的38.17%；公司对全资及控股子公司、子公司间相互提供的

担保总额为68.24亿元，占公司最近一期经审计净资产的38.17%。公司及公司子公司不存在逾期担保的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2026年8月18日