证券代码:603078证券简称:江化微编号:2023-005
江阴江化微电子材料股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2023年01月13日在公司会议室召开,会议通知于2023年01月12日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出,全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限,并均已知悉与所审议事项相关的内容,会议应到监事3名实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案:
(1)审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
与会监事一致同意选举郭海凤女士为公司第五届监事会主席,任期三年。
表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
二○二三年一月十四日