江阴江化微电子材料股份有限公司江阴江化微电子材料股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2024]0011000265号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)
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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“f1”或i进入“注册会l业统监平台(hp://ac.mof共行H
报告编码:京24W4UFG9PK回2記
江阴江化微电子材料股份有限公司江阴江化微电子材料股份有限公司
内部控制审计报告
(截止2023年12月31日)
目录页次
一、1-2
内部控制审计报告
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MOOREMOORE大华国际大華舍计师事務爵
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006
www.dahua-cpa.com
内部控制审计报告
大华内字[2024]0011000265号
存
江阴江化微电子材料股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称江
化微公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性.
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是企业董事会的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露.
三、内部控制的固有局限性
为部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
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大华内字[2024]0011000265号内部控制审计报告大华内字[2024]0011000265号内部控制审计报告
有效性具有一定风险.
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,江化微公司于2023年12月31日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制.
中国
注册会计师
大华会计师普通合伙)中国注册会计师:過永潘永祥
潘永祥中国
注册会计师
中国·北京中国注册会计师:%2x陈凯琳
陈凯琳
二〇二四年三月十五日
第2页
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统一社会信用代码营业执照情市场4号
份购:制更多份
91110108590676050Qic鲁、监价以,体额
公H川务.
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(副本)(7-1)
名称金计解普通合伙)出资额2670万元
类型通合伙企成立日期2012年02月09日
执行事务合伙人梁额主要经营场所北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
经营范圈中查企业会报查业告其审计报告请数证业业资年计出具验资报告:分立请算事宜中的审计业
务,出具有关报告基本理设年度财务决算市计,代理记
账；会计咨询,税务咨询.管理咨询会计培训:法律
法规规定的其他业务；无(市场主体依法自主选择经营项
准后依批准的内容开展经营活目,开展经营活动,依法须给
业政策禁止和限制类项目的经
告专用,复印无效登记机关
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2024年02月07日
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国家企业信用信息公示系统网址:国家市场监管管理总局监制
htp://ww.gnx.gow.cn出场在业岗有年日集6公0理限告1日至6月30日通
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证书序号U000093证书序号U000093
说明
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D1、《会计师事务所执业证书》提证明持有人经财政-
℃会计帅i事务所部门依法审批准予执行注册会计师法定业务的
□凭证.7
业l证
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的.7
应当向财政部门申请换发5
口名称:华会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出55
D□首席合伙人:春主任会计师:4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财租、出借、转让.政部门交回《会计师事务所执业证书》.m5面
经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层川7T
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0组织形式:特殊普通合伙发证机关:北京市财政局7
执业证书编号:11010148此件仅用于业务报二O一七作十月七日
批准执业文号:京财会许可告专用号复印无效
批准执业日期:2011年11月03日中华人民共和国财政部制
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