证券代码：603078证券简称：江化微公告编号：2026-034

江阴江化微电子材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

581

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

160994796

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）41.7477

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长殷福华先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书费祝海先生出席本次会议；其他高管全部列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 160806020 99.8827 143600 0.0892 45176 0.0281

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 160764820 99.8572 206200 0.1281 23776 0.0148

3、议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2025年年度报告》及

其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 160774420 99.8631 175700 0.1091 44676 0.0277

4、议案名称：关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬考核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 15804954 98.5086 198300 1.2360 40976 0.2554

5、议案名称：关于公司继续购买董高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 15777154 98.3354 217300 1.3544 49776 0.3102

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 160742890 99.8435 197000 0.1224 54906 0.0342

7、议案名称：关于申请2026年度银行综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 160805720 99.8826 159100 0.0988 29976 0.0186

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 160812620 99.8868 157900 0.0980 24276 0.0151

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）

2关于公司2025年度利润分配1581425498.56662062001.2852237760.1482方案的议案

4关于董事2025年度薪酬执行

情况及2026年1580495498.50861983001.2360409760.2554度薪酬考核方案的议案

5关于公司继续

购买董高责任1577715498.33542173001.3544497760.3102险的议案6关于制定《董事、高级管理人

员薪酬与绩效1579232498.42991970001.2279549060.3422考核制度》的议案

8关于提请股东

会授权董事会

制定2026年中1586205498.86451579000.9842242760.1513期分红方案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议所有议案均获得表决通过。本次会议审议议案2、议案4至议案

6、议案8对中小投资者进行了单独计票。殷福华、淄博星恒途松控股有限公司

作为关联股东对议案4、议案5回避表决。

2、本次会议还听取了公司独立董事2025年度述职报告、高级管理人员

2026年度薪酬方案。

三、律师见证情况(一)本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：姜瑞明、邹佩垚

(二)律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东

大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会

2026年5月16日