证券代码：603078证券简称：江化微公告编号：2026-060

江阴江化微电子材料股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月28日

(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数591

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）150373081

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）38.9934

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长殷福华先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席情况

2、董事会秘书费祝海先生出席本次会议；其他高管全部列席。非独立董事

候选人及独立董事候选人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

1.01、议案名称：选举商照聪先生为公司第六届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 150244181 99.9142 101700 0.0676 27200 0.0182

1.02、议案名称：选举杜丽君女士为公司第六届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150242381 99.9130 100900 0.0670 29800 0.0200

1.03、议案名称：选举何楠先生为公司第六届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 150244481 99.9144 99500 0.0661 29100 0.0195

1.04、议案名称：选举朱永刚先生为公司第六届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150244581 99.9145 99400 0.0661 29100 0.0194

(二)累积投票议案表决情况

2、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案

议案得票数占出席会议有是否当议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）选

2.01选举陈春华先生为公司第

14886193898.9950是

六届董事会独立董事

2.02选举凌昊先生为公司第六

14888769399.0121是

届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1.01选举商照聪先生为

公司第六届董事会515135397.55881017001.9260272000.5152非独立董事

1.02选举杜丽君女士为

公司第六届董事会514955397.52471009001.9108298000.5645非独立董事

1.03选举何楠先生为公

司第六届董事会非515165397.5645995001.8843291000.5512独立董事

1.04选举朱永刚先生为

515175397.5664994001.8824291000.5512

公司第六届董事会非独立董事

2、累积投票议案

关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案议案得票数占出席会议有效是否议案名称得票数

序号表决权的比例（%）当选

2.01选举陈春华先生为公司第六376911071.3812是

届董事会独立董事

2.02选举凌昊先生为公司第六届379486571.8689是

董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2获得表决通过。议案1为特别决议议案，获得出席会议

的有效表决权股份总数的2/3以上通过。所有子议案候选人均当选。

2、本次会议审议议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：王月鹏、赵汝强

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资

格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文

件及江化微章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会

2026年8月29日