证券代码：603078证券简称：江化微公告编号：2025-018

江阴江化微电子材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月11日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数819

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）162278854

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）42.0807

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长殷福华先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书费祝海先生出席本次会议；其他高管全部列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 161883559 99.7564 170688 0.1052 224607 0.13842、议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 161877266 99.7525 170888 0.1053 230700 0.1422

3、议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2024年度财务决算报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 161861396 99.7428 179014 0.1103 238444 0.1469

4、议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2025年度财务预算报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 161630947 99.6007 404938 0.2495 242969 0.1497

5、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 161854566 99.7385 186344 0.1148 237944 0.1466

6、议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2024年年度报告》及其

摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 161863516 99.7441 176894 0.1090 238444 0.1469

7、议案名称：关于董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议

案

7.01、议案名称：关于董事长殷福华2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考

核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 97649768 99.4989 197788 0.2015 294017 0.2996

7.02、议案名称：关于副董事长刘术强2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬

考核方案的议案审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 69391564 99.2776 206844 0.2959 298117 0.4265

7.03、议案名称：关于副董事长娄刚2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考

核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 69385039 99.2682 208513 0.2983 302973 0.4335

7.04、议案名称：关于董事徐啸飞2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核

方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 69386964 99.2710 204788 0.2930 304773 0.4360

7.05、议案名称：关于董事姚玮2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方

案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 161579931 99.6858 204788 0.1263 304473 0.18787.06、议案名称：关于董事殷姿 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 97642112 99.4911 200188 0.2040 299273 0.3049

7.07、议案名称：关于独立董事董毅2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考

核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 161779293 99.6922 203988 0.1257 295573 0.1821

7.08、议案名称：关于独立董事承军2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考

核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 161777593 99.6911 198188 0.1221 303073 0.1868

7.09、议案名称：关于独立董事章晓科2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬

考核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 161776793 99.6906 199688 0.1231 302373 0.1863

7.10、议案名称：关于已离任副董事长马瑞辉、副董事长刘爱吉2024年度薪酬

执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 69385964 99.2695 206044 0.2948 304517 0.4357

8、议案名称：关于监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议

案

8.01、议案名称：关于监事会主席郭海凤2024年度薪酬执行情况及2025年度薪

酬考核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 69380372 99.2615 199688 0.2857 316465 0.4528

8.02、议案名称：关于监事徐杨2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方

案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 161758145 99.6791 199688 0.1231 321021 0.19788.03、议案名称：关于监事何美亚 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 161757545 99.6788 203288 0.1253 318021 0.1960

9、议案名称：关于公司继续购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 5069162 91.0151 204093 3.6644 296327 5.3205

10、议案名称：关于申请2025年度银行综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 161829603 99.7232 173429 0.1069 275822 0.1700

11、议案名称：关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 161777875 99.6913 198807 0.1225 302172 0.186212、议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 161814788 99.7140 170588 0.1051 293478 0.1808

13、议案名称：关于公司2025年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进

行及制定具体方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 161838274 99.7285 167058 0.1029 273522 0.1686

14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 161806911 99.7092 186133 0.1147 285810 0.1761

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号

5关于2024年度利润分514529492.38201863443.34572379444.2723

配方案的议案

7.01关于董事长殷福华507777791.16981977883.55122940175.2790

2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考

核方案的议案

7.02关于副董事长刘术强506462190.93352068443.71382981175.3527

2024年度薪酬执行情

况及2025年度薪酬考核方案的议案

7.03关于副董事长娄刚505809690.81642085133.74373029735.4399

2024年度薪酬执行情

况及2025年度薪酬考核方案的议案

7.04关于董事徐啸飞2024506002190.85102047883.67693047735.4721年度薪酬执行情况及

2025年度薪酬考核方

案的议案

7.05关于董事姚玮2024年506032190.85632047883.67693044735.4668

度薪酬执行情况及

2025年度薪酬考核方

案的议案

7.06关于董事殷姿2024年507012191.03232001883.59432992735.3734

度薪酬执行情况及

2025年度薪酬考核方

案的议案

7.07关于独立董事董毅507002191.03052039883.66252955735.3070

2024年度薪酬执行情

况及2025年度薪酬考核方案的议案

7.08关于独立董事承军506832191.00001981883.55833030735.4417

2024年度薪酬执行情

况及2025年度薪酬考核方案的议案

7.09关于独立董事章晓科506752190.98561996883.58533023735.4291

2024年度薪酬执行情

况及2025年度薪酬考核方案的议案

7.10关于已离任副董事长505902190.83302060443.69943045175.4676

马瑞辉、副董事长刘爱吉2024年度薪酬执行情况的议案

8.01关于监事会主席郭海505342990.73261996883.58533164655.6821

凤2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案

8.02关于监事徐杨2024年504887390.65081996883.58533210215.7639

度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案

8.03关于监事何美亚2024504827390.64002032883.64993180215.7101年度薪酬执行情况及

2025年度薪酬考核方

案的议案

9关于公司继续购买董506916291.01512040933.66442963275.3205

监高责任险的议案

11关于2025年度为子公506860391.00501988073.56953021725.4255

司提供担保额度预计的议案

12关于续聘2025年度会510551691.66781705883.06282934785.2694

计师事务所的议案

13关于公司2025年度中512900292.08951670582.99942735224.9111

期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案

14关于提请股东大会授509763991.52641861333.34192858105.1317

权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议所有议案均获得表决通过。议案11、议案14为特别决议议案，

获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次会议审议议案5、议案7至议案9、议案11至议案14对中小投资者

进行了单独计票。

3、殷福华作为关联股东对议案7.01、议案7.06、议案9回避表决，姚玮作

为关联股东对议案7.05、议案9回避表决，淄博星恒途松控股有限公司作为关联股东对议案7.02、议案7.03、议案7.04、议案7.10、议案8.01、议案9回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：王月鹏、张殊铭

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东

大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会

2025年4月12日