证券代码：603078证券简称：江化微公告编号：2025-035

江阴江化微电子材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月8日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数320

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）160855784

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）41.7117

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长殷福华先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书费祝海先生出席本次会议；其他高管全部列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订<公司章程>的议案

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 160274710 99.6388 391767 0.2435 189307 0.1177

2、议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案

2.01议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 160299417 99.6541 375767 0.2336 180600 0.1123

2.02议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 160299617 99.6541 373067 0.2319 183100 0.1138

2.03议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 160299517 99.6542 373167 0.2320 183100 0.11382.04议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 160301117 99.6552 371567 0.2310 183100 0.1138

2.05议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 160301217 99.6552 371467 0.2309 183100 0.1138

2.06议案名称：关于修订《选聘会计师事务所制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 160303717 99.6568 368967 0.2294 183100 0.1138

2.07议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 160280217 99.6422 392467 0.2440 183100 0.11382.08议案名称：关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 160161217 99.5682 509467 0.3167 185100 0.1151

2.09议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 160278717 99.6413 393967 0.2449 183100 0.11382.10议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 160302017 99.6557 370667 0.2304 183100 0.1138

3、议案名称：关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报

的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 160465410 99.7573 205774 0.1279 184600 0.1148

4、议案名称：关于公司前次募集资金使用报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 160476410 99.7642 182467 0.1134 196907 0.1224

5、议案名称：关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 160578968 99.8279 93616 0.0582 183200 0.1139

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于取消监事356543885.98643917679.44811893074.5655

会并修订<公司

章程>的议案

3关于公司2025375613890.58542057744.96251846004.4521年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的

议案4关于公司前次376713890.85071824674.40041969074.7489募集资金使用报告的议案

5关于未来三年386969693.3241936162.25771832004.4182

(2025-2027年)股东分红回报规划

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议所有议案均获得表决通过。议案1、议案2.01、议案2.02为特

别决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次会议审议议案1、议案3至议案5对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：赵泽铭、吴雨欣

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员

的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规

范性文件及江化微章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会

2025年9月9日