证券代码：603078证券简称：江化微公告编号：2026-011

江阴江化微电子材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：有

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成。本次股东会选举产生了5名非独立董事，2名独立董事，与职工大会选举的1名职工董事共同组成新一届董事会。因议案3.03未审议通过，独立董事候选人吴良卫先生未当选，公司将尽快补选独立董事，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，独立董事章晓科先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月22日

(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数567

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）150011741

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）38.8997

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长殷福华先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。2、董事会秘书费祝海先生出席本次会议；其他高管全部列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 149815797 99.8694 91470 0.0610 104474 0.0696

2、议案名称：关于选举第六届董事会非独立董事的议案

2.01议案名称：殷福华

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 149829117 99.8783 64030 0.0427 118594 0.0792

2.02议案名称：蒋涛

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 149840377 99.8858 23530 0.0157 147834 0.0985

2.03议案名称：张磊

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 149828677 99.8780 36930 0.0246 146134 0.0974

2.04议案名称：徐啸飞

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 149842798 99.8874 39630 0.0264 129313 0.0862

2.05议案名称：姚玮

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 149832157 99.8803 52450 0.0350 127134 0.0847

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决是否

权的比例（%）当选

1.01高千亭14802917498.6784是

1.02商光明14795687798.6302是

1.03吴良卫6482294843.2119否

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于2026年度为486523196.1284914701.80721044742.0644

子公司提供担保额度预计的议案

2.01殷福华487855196.3916640301.26511185942.3433

2.02蒋涛488981196.6141235300.46491478342.92102.03张磊487811196.3829369300.72961461342.8875

2.04徐啸飞489223296.6619396300.78301293132.5551

2.05姚玮488159196.4517524501.03631271342.5120

3.01高千亭307860860.8279

3.02商光明300631159.3994

3.03吴良卫301648259.6004

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2获得表决通过。议案1、议案2为特别决议议案，获得出

席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。除子议案3.03候选人吴良卫先生未当选外，其他子议案候选人均当选。

2、本次会议审议议案1至议案3对中小投资者进行了单独计票。

3、根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成。本次股东

会选举产生了5名非独立董事，2名独立董事，与职工大会选举的1名职工董事共同组成新一届董事会。因议案3.03未审议通过，独立董事候选人吴良卫先生未当选，公司将尽快补选独立董事，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，独立董事章晓科先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：王月鹏、邹佩垚

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资

格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文

件及江化微章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会2026年1月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书