证券代码：603078证券简称：江化微公告编号：2026-030

江阴江化微电子材料股份有限公司

2025年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年“提

质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，推动企业高质量发展及提升企业投资价值，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“江化微”或“公司”）结合公司经营实际

和发展战略，已于2025年3月正式披露了2025年度“提质增效重回报”行动方案，并扎实推进各项举措落地实施，使得公司经营质效、治理水平以及投资者回报能力得以持续提升。现结合行业发展趋势、公司发展规划以及2025年经营实际情况制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。上述评估报告及行动方案经公司于2026年4月23日召开的第六届董事会第三次会议审议通过。有关具体内容如下：

一、稳健经营，创新提质，构筑发展新优势

公司专注于高端电子化工新材料行业20余年，主营超净高纯湿电子化学品及光刻胶配套湿电子化学品，公司产品主要配套用于半导体、面板显示及 LED、新能源等相关领域。

2025年公司顶住内外压力，密切关注市场动态，积极优化经营策略：一方面，

持续深化内部管理流程优化，以数字化赋能管理提升运营效率，已完成 SRM系统及设备管理系统上线，促进供应链协同和设备精细化管理，通过 SPC 系统建设，帮助企业实现从“经验决策”到“数据决策”转型；另一方面，聚焦核心业务领域，加大研发投入力度，积极拓展湿电子化学品市场，努力挖掘增量利润空间，着力构建可持续增长的商业模式，2025年公司实现营业收入123384.40万元，比上年同期增加12.25%；归属于上市公司股东的净利润10481.24万元，同比增加6.27%，报告期内，公司半导体领域业务占比持续提高，客户结构进一步优化。

2026年，江化微围绕精益管理、精益技术和精益组织持续推进经营管理提升，

对标高端化学品发展要求，进一步优化管理体系，强化质量管理、过程管控和标准化作业，持续提升研发、生产、检测、质控及供应链等全流程技术能力；同时，完善流程化组织运行机制，强化跨部门协同，推进人才引进、培养和梯队建设，持续提升组织效率、决策能力、风险防控能力和综合运营水平，提效降本，重点提升四川基地、镇江基地产能利用率，实现资源高效配置与价值最大化，积极应对市场竞争，巩固已有优势的同时，在成熟制程、先进制程半导体、先进封装及高端新型显示面板大客户上持续发力。在半导体领域，公司将持续以产品创新为突破口，重点拓展中高端新客户与新产品以驱动业绩增长，并稳步跟进中低端客户需求，夯实业务基础；在平板显示领域，公司将以自身产品技术的持续迭代为核心锚点，保持现有业务稳定，深入挖掘存量客户需求并积极开拓新客户，推动业务实现增量发展。

二、重视股东回报，维护股东权益

公司始终高度重视投资者回报，严格按照监管要求，长期坚持稳健的分红政策，在综合考虑所处行业情况及特点、发展阶段及自身经营模式、盈利情况及战略的基础上，积极保障股东合理回报。

2025年公司继续实施积极稳健的分红政策，完成了2024年年度权益分派实施，充分体现了公司对股东利益的重视；为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平和获得感，公司完成了2025年半年度现金分红，共计派发现金红利人民币1156.91万元。

2026年，公司将根据自身所处的发展阶段，在综合分析经营发展实际情况、融资环境的基础上，兼顾长远利益、全体股东的整体利益及可持续发展规划，力争保持利润分配政策的连续性和稳定性，力争为投资者提供持续、稳定的现金分红，为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报，切实提升投资者获得感与满意度。

三、提升信息披露质量，优化投资者关系建设

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》及上海证券交易所相关规则，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时性、准确性和完整性，增强市场透明度。充分使用公司对外披露渠道，确保投资者能第一时间知晓公司对外披露信息，保障投资者的知情权。公司致力于构建多维度投资者沟通平台，通过业绩说明会、投资者热线、上证 e互动及电子邮箱等多种途径，深化与投资者的沟通与互动。公司悉心听取并回应投资者通过热线等渠道提出的问询，对普遍关注的问题提供详实、准确的回应。这些举措有效提升了投资者对公司的了解与认可。

2025年公司召开了年度业绩说明会及半年度业绩说明会，公司董事长兼总经

理、董事会秘书兼财务总监和1名独立董事出席了本次说明会，就公司经营业绩、财务状况及未来发展等情况与投资者进行了互动交流。公司通过投资者热线、电子邮箱及“上证 e互动”平台等渠道收到并回复投资者提问，确保了投资者关切得到及时回应。

2026年，公司将持续深化投资者关系管理体系建设，听取投资者的意见与建议。通过强化公司价值传递力度，深化投资者对公司的认知与认同，打造长期稳定、良性的互动关系。积极组织业绩说明会、投资者集体接待等活动，同时，利用投资者热线、邮箱、“上证 e互动”平台等形式，形成多层次沟通机制，持续增强投资者信心，推动公司稳健、可持续发展。

四、规范运作，提升公司治理水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，及时修订《公司章程》、各项议事规则及管理制度，不断调整和优化经营管理体制。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的工作细则，分工明确，相互配合，推动依法规范运作，切实保障公司和股东权益价值。

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规、规

范性文件的相关规定和要求，持续完善公司治理制度体系，维护公司和全体股东的利益。为进一步促进公司规范运作，结合公司实际情况于2025年8月22日召开董事会，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等部分相关公司治理、内控制度进行了修订和制定，顺利完成审计委员会承接监事会职能的调整，完善风险预警和应对机制，确保了公司稳健运营和合规经营。

2025年，公司严格按照相关规定程序执行股东会、董事会及董事会专门委员会的运作与召开，共召开股东会2次、董事会5次（其中，董事会战略委员会会议2次，审计委员会会议6次，提名委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议

1次），有效发挥了股东会、董事会和专门委员会的各项职能。

2026年，公司依法完成了新一届董事会换届及高管人员聘任，持续完善公

司的内部控制管理体系，公司将根据监管要求的最新变化，并通过不定期开展上市公司规范运作相关学习培训，持续加强规范运作，健全科学制度体系，加强风险管控，持续提升规范运作能力。

五、强化“关键少数”责任，提升履职能力

2025年，公司积极做好监管政策研究学习，通过编制合规月报发送给董监

高及时传递最新监管动态和相关法律法规，公司着力强化持股5%以上股东及董监高等“关键少数”的履职规范性，不定期组织参加江苏证监局、上海证券交易所及上市公司协会等举办的各类培训，提高董监高的合规意识和履职能力，督促董监高忠实、勤勉尽责，切实维护公司和全体股东的利益。

2026年，公司通过制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》，持续

强化“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，推动其勤勉履职、担当作为，为公司稳健发展筑牢坚实基础；积极做好监管政策研究学习，及时传达监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境；不定期组织参加江苏证监局、上海证券交易所及上市公司协会等举办的

各类培训，以动态更新的培训内容深化关键人员对合规要点的认知，推动形成主动合规意识。公司将持续关注法律法规更新，及时传达监管动态，不断增强“关键少数”的规范运作意识和责任意识，督促其忠实、勤勉履职，切实维护公司和全体股东利益。

六、风险提示

公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主营业务，不断提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过规范的治理体系、可持续的分红机制、透明的沟通渠道，切实履行上市公司的社会责任和义务，促进资本市场平稳健康发展。

本方案基于公司现阶段经营环境及发展战略制定，旨在明确中长期发展路径，不构成公司对投资者的实质承诺。在方案实施过程中，可能面临市场环境变化、行业政策调整等不确定性因素，公司将动态优化执行策略，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会

2026年4月25日