圣达生物:浙江圣达生物药业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603079证券简称：圣达生物公告编号：2025-025

浙江圣达生物药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月26日

(二)股东大会召开的地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数246

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）92650313

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

54.7202

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长洪爱女士主持大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事李永泉先生、独立董事陈希琴女

士、独立董事胡国华先生、董事 ZHU JING（朱静）女士以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书 ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士出席了本次股东大会；公司

高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92416489 99.7476 203324 0.2194 30500 0.0330

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92416489 99.7476 203324 0.2194 30500 0.03303、议案名称：《2024年度公司财务决算》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92411989 99.7427 211624 0.2284 26700 0.0289

4、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92343873 99.6692 253228 0.2733 53212 0.0575

5、议案名称：《公司2024年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 92411589 99.7423 211628 0.2284 27096 0.0293

6、议案名称：《关于<公司2024年员工持股计划（修订稿）及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92258877 99.5775 360936 0.3895 30500 0.0330

7、议案名称：《关于<公司2024年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92268877 99.5883 350936 0.3787 30500 0.0330

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

86133193100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

4092352100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下211832887.362025322810.4433532122.1947普通股股东

其中:市值

50万以下普55908873.233815112819.7959532126.9703

通股股东市值50万以

上普通股股155924093.85431021006.145700.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

票数比例（%）票数比例（%）票数序（%）号《关于公司2024年

4度利润分211832887.362025322810.4433532122.1947

配方案的议案》《关于<公司2024年员工持股6计划（修203333283.856736093614.8853305001.2580订稿）及

其摘要>的议案》《关于<公司2024年员工持股

7计划管理204333284.269135093614.4729305001.2580

办法（修订稿）>的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案4、6、7为中小投资者单独计票的议案已对中小投资者进行单独计票；本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权的1/2以上表决通过。本次股东大会还听取了《公司独立董事2024年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄丽芬、沈鹏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议

表决程序均符合有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2025年5月27日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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