证券代码：603079证券简称：圣达生物公告编号：2025-066

浙江圣达生物药业股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月15日

(二)股东大会召开的地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数56

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）92425685

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

49.3102

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长洪爱女士主持大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事李永泉先生、独立董事陈希琴女

士、独立董事胡国华先生、董事陈不非先生、董事 ZHU JING（朱静）女士以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书 ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士出席了本次股东大会；公司

高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92385261 99.9562 35524 0.0384 4900 0.0054

2.00、议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01、议案名称：《浙江圣达生物药业股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92405461 99.9781 16824 0.0182 3400 0.0037

2.02、议案名称：《浙江圣达生物药业股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92405461 99.9781 12124 0.0131 8100 0.0088

2.03、议案名称：《浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92405461 99.9781 16824 0.0182 3400 0.0037

2.04、议案名称：《浙江圣达生物药业股份有限公司关联交易管理办法》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92405461 99.9781 12424 0.0134 7800 0.0085

2.05、议案名称：《浙江圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92405461 99.9781 16824 0.0182 3400 0.00372.06、议案名称：《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法(修订稿）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92405461 99.9781 12424 0.0134 7800 0.00852.07、议案名称：《浙江圣达生物药业股份有限公司累积投票制实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92405761 99.9784 16824 0.0182 3100 0.0034

2.08、议案名称：《浙江圣达生物药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92405761 99.9784 12124 0.0131 7800 0.0085

2.09、议案名称：《浙江圣达生物药业股份有限公司对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92405761 99.9784 16824 0.0182 3100 0.0034

2.10、议案名称：《浙江圣达生物药业股份有限公司投资者关系管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92405761 99.9784 16824 0.0182 3100 0.0034

2.11、议案名称：《浙江圣达生物药业股份有限公司对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92385761 99.9568 30824 0.0333 9100 0.00992.12、议案名称：《浙江圣达生物药业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92405857 99.9785 16728 0.0180 3100 0.00352.13、议案名称：《浙江圣达生物药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92386761 99.9578 35824 0.0387 3100 0.0035

(二)累积投票议案表决情况

3.00、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

3.01洪爱9202726499.5689是

3.02朱勇刚9193976099.4742是

3.03周斌9193876799.4731是

3.04 陈不非 91936766 99.4710 是3.05 ZHU JENNY YI-XUAN 91943258 99.4780 是（朱怡萱）

4.00、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

4.01李永泉9198988899.5284是

4.02徐强国9193889099.4733是

4.03孟岳成9193888799.4733是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

3.01洪爱180171981.8911

3.02朱勇刚171421577.9139

3.03周斌171322277.8687

3.04陈不非171122177.7778

ZHU JENNY3.05 YI-XUAN（朱 1717713 78.0728怡萱）

4.01李永泉176434380.1923

4.02徐强国171334577.8743

4.03孟岳成171334277.8742

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权的1/2以上表决通过；议案3、议案4为中小投

资者单独计票的议案已对中小投资者进行单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄丽芬、沈鹏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议

表决程序均符合有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2025年12月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议