证券代码：603080证券简称：新疆火炬公告编号：2022-023

新疆火炬燃气股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）第三届监

事会第七次会议于2022年8月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通

知于2022年8月12日以电话、电子邮件的方式向各位监事送达。本次会议由监事会主席热依汗姑丽·苏坦主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、经与会监事审议通过了以下议案：

（一）审议通过《<新疆火炬2022年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2022年半年度报告》及其摘要。

公司监事根据相关规定和要求，对《新疆火炬2022年半年度报告》进行了严格的审核，并发表如下审核意见：

1、《新疆火炬2022年半年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委

员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2022年上半年度的经营管理和财务状况等事项。

2、《新疆火炬2022年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

3、未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

与会监事一致同意发表上述审核意见。表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《<新疆火炬2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。公司监事发表如下审核意见：公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好；报告期内，公司不存在募集资金存放及使用的违规情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司监事会

2022年8月24日