证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2026-023

新疆火炬燃气股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）第四届董

事会第十五次会议于2026年10月23日在公司会议室以现场结合网络方式召开。本

次会议的通知于2026年10月16日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张宏兴先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2026 年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会审议通过该议案。

表决结果：同意票 9票、反对票 0票、弃权票 0票。

（二）审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意票 9票、反对票 0票、弃权票 0票。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。同意于 2026 年 11 月 9 日召开公司 2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票 9票、反对票 0票、弃权票 0票。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日