大丰实业:浙江大丰实业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：603081证券简称：大丰实业公告编号：2023-035

浙江大丰实业股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月26日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区丹桂街19号迪凯国际中心

36楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）136072000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）33.2184

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举，现场会议由董事GAVIN JL FENG先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，部分董事通过通讯方式出席，董事丰岳先生、赵红美女士因工作原因未出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事严华锋先生、苏彬先生因工作原因未出席；

3、董事会秘书谢文杰先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议<2022年年度报告及摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 136067000 99.9963 5000 0.0037 0 0.0000

2、议案名称：《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 136067000 99.9963 5000 0.0037 0 0.0000

3、议案名称：《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 136067000 99.9963 5000 0.0037 0 0.0000

4、议案名称：《关于审议<2022年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 136067000 99.9963 5000 0.0037 0 0.0000

5、议案名称：《关于审议<2022年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 136067000 99.9963 5000 0.0037 0 0.0000

6、议案名称：《关于审议<2022年度内部控制评价报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 136067000 99.9963 5000 0.0037 0 0.0000

7、议案名称：《关于2022年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 136067000 99.9963 5000 0.0037 0 0.00008、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 136067000 99.9963 5000 0.0037 0 0.00009、议案名称：《关于审议<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 136067000 99.9963 5000 0.0037 0 0.0000

10、议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 136067000 99.9963 5000 0.0037 0 0.0000

11、议案名称：《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 136067000 99.9963 5000 0.0037 0 0.0000

12、议案名称：《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 136067000 99.9963 5000 0.0037 0 0.0000

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东95884600100.000000.000000.0000

持股1%-5%普

通股股东38225850100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东195655099.745050000.255000.0000

其中:市值50万以下普通

股股东9140094.813250005.186800.0000市值50万以上普通股股

东1865150100.000000.000000.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）序号7《关于20221770365099.971750000.028300.0000年度利润分配方案的议案》8《关于续聘1770365099.971750000.028300.0000会计师事务所的议案》11《关于20231770365099.971750000.028300.0000年度对外担保额度预计的议案》12《关于变更1770365099.971750000.028300.0000公司注册资

本、经营范围

及修订<公司

章程>的议

案》(四)关于议案表决的有关情况说明

议案11，议案12为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人

所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：章靖忠、傅肖宁、童智毅

2、律师见证结论意见：

大丰实业本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、

会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。