大丰实业:浙江大丰实业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603081证券简称：大丰实业公告编号：2025-043

浙江大丰实业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月26日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼

207会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数208

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）215202774

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）50.94

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长丰华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，部分董事通过通讯方式出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，部分监事通过通讯方式出席；

3、董事会秘书谢文杰先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议<2024年年度报告及摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 214865302 99.8432 314672 0.1462 22800 0.0106

2、议案名称：《关于审议<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 214864902 99.8430 314672 0.1462 23200 0.0108

3、议案名称：《关于审议<2024年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 214866302 99.8436 314672 0.1462 21800 0.0101

4、议案名称：《关于审议<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 214867302 99.8441 313672 0.1458 21800 0.0101

5、议案名称：《关于审议<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 214850502 99.8363 313672 0.1458 38600 0.0179

6、议案名称：《关于审议<2024年度内部控制评价报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 214840402 99.8316 304172 0.1413 58200 0.0270

7、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 214885102 99.8524 289172 0.1344 28500 0.0132

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 214896102 99.8575 276172 0.1283 30500 0.01429、议案名称：《关于审议<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 214872402 99.8465 301772 0.1402 28600 0.0133

10、议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 214890002 99.8547 269072 0.1250 43700 0.0203

11、议案名称：《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 214868202 99.8445 285972 0.1329 48600 0.0226

12、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 69884632 99.4304 336472 0.4788 63900 0.0909

13、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 214176152 99.5230 336372 0.1563 102600 0.0477

14、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 214861174 99.8413 311600 0.1448 30000 0.0139

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东133023400100.0000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东68346300100.0000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东1351540297.70352891722.0904285000.2061

其中:市值

50万以下普

通股股东52227776.045013557219.7526285004.1524市值50万以上普通股股

东1299312598.83161536001.168400(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）7《关于2024年691299.542528910.416428500.0411度利润分配方1922720案的议案》8《关于续聘会计691399.558427610.397730500.0439师事务所的议2922720案》11《关于2025年691099.518228590.411848600.07度对外担保额5022720度预计的议案》12《关于公司董事690399.423433640.484663900.092

2024年度薪酬9222720情况的议案》13《关于公司监事690099.367833630.484410260.1478

2024年度薪酬06227200情况的议案》14《关于变更回购690999.508131160.448730000.0432股份用途并注7994000销暨减少注册资本的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案7、议案14为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：章靖忠、周剑峰、傅肖宁2、律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司董事会

2025年5月27日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书