证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2026-039

浙江大丰实业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议

于 2026 年 10 月 29 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9名，出席会议董事 9名，公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长丰华先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议<2026 年第三季度报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年

第三季度报告》。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日