证券代码：603082证券简称：北自科技公告编号：2026-025

北自所（北京）科技发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月27日

(二)股东会召开的地点：北京市西城区教场口街1号3号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数191

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）124118652

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

76.5089

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长王振林先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书张昕冉出席；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类票数比例票数比例票数比例型

（%）（%）（%）

A股 124075952 99.9655 33900 0.0273 8800 0.0072

2、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类票数比例票数比例票数比例型

（%）（%）（%）

A股 124075152 99.9649 34400 0.0277 9100 0.0074

3、议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 124070952 99.9615 33500 0.0269 14200 0.0116

4、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 105127516 99.9326 55000 0.0522 15800 0.0152

5、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 124066252 99.9577 38500 0.0310 13900 0.0113

6、议案名称：关于2026年度申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 124071052 99.9616 33200 0.0267 14400 0.0117

7、议案名称：董事及高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 124048652 99.9436 51700 0.0416 18300 0.0148

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例议案名称序（%）（%）（%）号关于确认董事

2025年度薪

4酬及2026年237720997.1078550002.2467158000.6455

度薪酬方案的议案关于2025年

5度利润分配预239560997.8594385001.5727139000.5679

案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代

表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东会议案4、5对中小股东表决进行了单独计票。

3、本次股东会议案4涉及的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：宋沁忆、郜梦晗

2、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，

以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

2026年4月28日