证券代码：603082证券简称：北自科技公告编号：2025-032

北自所（北京）科技发展股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月13日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区教场口街1号3号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数179

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）123571849

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股76.1719

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长王振林先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张昕冉先生出席；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 123526149 99.9630 42300 0.0342 3400 0.0028

2、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 123525849 99.9627 42600 0.0344 3400 0.0029

3、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 123528649 99.9650 39200 0.0317 4000 0.0033

4、议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 123525249 99.9622 42600 0.0344 4000 0.0034

5、议案名称：关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 104597113 99.9480 50400 0.0481 4000 0.0039

6、议案名称：关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 123522449 99.9600 45900 0.0371 3500 0.0029

7、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 123525249 99.9622 42500 0.0343 4100 0.0035

8、议案名称：关于2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 123525149 99.9622 42300 0.0342 4400 0.0036

9、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 123525849 99.9627 42500 0.0343 3500 0.0030

10、议案名称：关于2025年度申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 123543349 99.9769 24400 0.0197 4100 0.0034

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数（%票数）（%票数）（%）号关于确认董事2024年

5度薪酬及2025184680697.1386504002.650940000.2105年度

薪酬方案的议案关于确认监事2024年

6度薪酬及2025185180697.4016459002.414235000.1842年度

薪酬方案的议案关于2024

9年度利润分185520697.5804425002.235435000.1842

配预案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股

东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案5、6、9对中小股东表决进行了单独计票。

3、本次股东大会议案5涉及的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：金俊、罗聪

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

2025年5月14日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议