证券代码：603082证券简称：北自科技公告编号：2025-056

北自所（北京）科技发展股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年10月27日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区教场口街1号3号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数169

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）123493675

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

76.1237

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长王振林先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，会议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张昕冉先生出席；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关

法律法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123323949 99.8625 163126 0.1320 6600 0.0055

2.00、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的

议案

2.01、子议案名称：交易整体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123323949 99.8625 163126 0.1320 6600 0.0055

2.02、子议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123323949 99.8625 163126 0.1320 6600 0.0055

2.03、子议案名称：标的资产及交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123322949 99.8617 163126 0.1320 7600 0.00632.04、子议案名称：交易价格及定价依据

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123323949 99.8625 163126 0.1320 6600 0.0055

2.05、子议案名称：交易方式及对价支付

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123323949 99.8625 163126 0.1320 6600 0.0055

2.06、子议案名称：购买资产发行股份情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 123323949 99.8625 163126 0.1320 6600 0.0055

2.07、子议案名称：发行种类、面值和上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123323949 99.8625 163126 0.1320 6600 0.0055

2.08、子议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123323449 99.8621 163626 0.1324 6600 0.0055

2.09、子议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123323949 99.8625 163126 0.1320 6600 0.0055

2.10、子议案名称：发行股份数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123323949 99.8625 163126 0.1320 6600 0.0055

2.11、子议案名称：股份锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123321849 99.8608 164926 0.1335 6900 0.00572.12、子议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123321749 99.8607 165326 0.1338 6600 0.0055

2.13、子议案名称：过渡期损益的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123321749 99.8607 165326 0.1338 6600 0.0055

2.14、子议案名称：决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123323949 99.8625 163126 0.1320 6600 0.0055

2.15、子议案名称：业绩承诺和补偿安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123322149 99.8611 164926 0.1335 6600 0.0054

2.16、子议案名称：业绩承诺方、补偿义务人及业绩承诺期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123323949 99.8625 163126 0.1320 6600 0.00552.17、子议案名称：业绩承诺净利润及触发条件

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123323949 99.8625 163126 0.1320 6600 0.0055

2.18、子议案名称：实现净利润的确定

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123323949 99.8625 163126 0.1320 6600 0.0055

2.19、子议案名称：利润补偿方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123323949 99.8625 159126 0.1288 10600 0.0087

2.20、子议案名称：减值测试及补偿

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123323949 99.8625 163126 0.1320 6600 0.0055

2.21、子议案名称：注意事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123323949 99.8625 163126 0.1320 6600 0.00552.22、子议案名称：补偿上限及各方的责任承担

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123324449 99.8629 162626 0.1316 6600 0.0055

2.23、子议案名称：业绩奖励

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123323949 99.8625 163126 0.1320 6600 0.0055

2.24、子议案名称：现金对价的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 123319949 99.8593 163126 0.1320 10600 0.0087

2.25、子议案名称：募集配套资金情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123319949 99.8593 163126 0.1320 10600 0.0087

2.26、子议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123323949 99.8625 163126 0.1320 6600 0.0055

2.27、子议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123323949 99.8625 163126 0.1320 6600 0.0055

2.28、子议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123323449 99.8621 163626 0.1324 6600 0.0055

2.29、子议案名称：发行规模及发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123319949 99.8593 163126 0.1320 10600 0.00872.30、子议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123321449 99.8605 163126 0.1320 9100 0.0075

2.31、子议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123321449 99.8605 163126 0.1320 9100 0.0075

2.32、子议案名称：募集配套资金的用途

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123317949 99.8577 162626 0.1316 13100 0.0107

2.33、子议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123317449 99.8572 163126 0.1320 13100 0.0108

3、议案名称：关于确认本次重组方案调整不构成重大调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A股 123345649 99.8801 103326 0.0836 44700 0.03634、议案名称：关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123345149 99.8797 103826 0.0840 44700 0.0363

5、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123343349 99.8782 105626 0.0855 44700 0.0363

6、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123347349 99.8815 105626 0.0855 40700 0.0330

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123345149 99.8797 103826 0.0840 44700 0.0363

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、

第四十三条和第四十四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123345149 99.8797 103826 0.0840 44700 0.03639、议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123349149 99.8829 103826 0.0840 40700 0.0331

10、议案名称：关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《上市公司自律监管指引第6号》第三十条情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123322849 99.8616 163626 0.1324 7200 0.0060

11、议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的

议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123322849 99.8616 163626 0.1324 7200 0.0060

12、议案名称：关于签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123322849 99.8616 163626 0.1324 7200 0.0060

13、议案名称：关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 123322849 99.8616 163626 0.1324 7200 0.0060

14、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的

有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123322849 99.8616 163626 0.1324 7200 0.0060

15、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123322849 99.8616 163626 0.1324 7200 0.0060

16、议案名称：关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123322849 99.8616 163626 0.1324 7200 0.0060

17、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评

估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123322849 99.8616 163626 0.1324 7200 0.0060

18、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123302949 99.8455 148126 0.1199 42600 0.0346

19、议案名称：关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123302249 99.8449 149626 0.1211 41800 0.0340

20、议案名称：关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个

人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123299749 99.8429 149126 0.1207 44800 0.036421、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123299749 99.8429 149626 0.1211 44300 0.0360

22、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123346649 99.8809 100226 0.0811 46800 0.0380

23.00、议案名称：关于修订及制定公司部分制度的议案

23.01、子议案名称：股东会议事规则审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123346749 99.8810 100226 0.0811 46700 0.0379

23.02、子议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123327149 99.8651 89826 0.0727 76700 0.0622

23.03、子议案名称：独立董事工作制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 123329649 99.8671 89826 0.0727 74200 0.0602

23.04、子议案名称：关联交易管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123329649 99.8671 89826 0.0727 74200 0.0602

23.05、子议案名称：募集资金管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123329649 99.8671 89826 0.0727 74200 0.0602

23.06、子议案名称：投资管理制度

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123328649 99.8663 89826 0.0727 75200 0.0610

23.07、子议案名称：对外担保管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123324649 99.8631 93826 0.0759 75200 0.0610

23.08、子议案名称：防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制

度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 123329149 99.8667 89326 0.0723 75200 0.0610

23.09、子议案名称：战略规划管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123328649 99.8663 89826 0.0727 75200 0.0610

23.10、子议案名称：对外捐赠管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123324849 99.8632 93826 0.0759 75000 0.0609

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

1关于公司发行380799.556216310.426466000.0174

股份及支付现971426金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案

2.01交易整体方案380799.556216310.426466000.0174

971426

2.02发行股份及支380799.556216310.426466000.0174

付现金购买资971426产具体方案

2.03标的资产及交380799.553616310.426476000.0200

易对方871426

2.04交易价格及定380799.556216310.426466000.0174

价依据971426

2.05交易方式及对380799.556216310.426466000.0174

价支付971426

2.06购买资产发行380799.556216310.426466000.0174

股份情况971426

2.07发行种类、面值380799.556216310.426466000.0174

和上市地点971426

2.08发行方式及发380799.554916360.427766000.0174

行对象921426

2.09定价基准日、定380799.556216310.426466000.0174

价原则及发行971426价格

2.10发行股份数量380799.556216310.426466000.0174

971426

2.11股份锁定期安380799.550716490.431169000.0182

排761426

2.12滚存未分配利380799.550516530.432266000.0173

润安排751426

2.13过渡期损益的380799.550516530.432266000.0173

安排751426

2.14决议的有效期380799.556216310.426466000.0174

限971426

2.15业绩承诺和补380799.551516490.431166000.0174

偿安排791426

2.16业绩承诺方、补380799.556216310.426466000.0174

偿义务人及业971426

绩承诺期2.17业绩承诺净利380799.556216310.426466000.0174润及触发条件971426

2.18实现净利润的380799.556216310.426466000.0174

确定971426

2.19利润补偿方式380799.556215910.416010600.0278

9714260

2.20减值测试及补380799.556216310.426466000.0174

偿971426

2.21注意事项380799.556216310.426466000.0174

971426

2.22补偿上限及各380899.557516260.425166000.0174

方的责任承担021426

2.23业绩奖励380799.556216310.426466000.0174

971426

2.24现金对价的资380799.545816310.426410600.0278

金来源5714260

2.25募集配套资金380799.545816310.426410600.0278

情况5714260

2.26发行股份的种380799.556216310.426466000.0174

类、面值及上市971426地点

2.27定价基准日、定380799.556216310.426466000.0174

价原则及发行971426价格

2.28发行对象380799.554916360.427766000.0174

921426

2.29发行规模及发380799.545816310.426410600.0278

行数量5714260

2.30锁定期安排380799.549716310.426491000.0239

721426

2.31滚存未分配利380799.549716310.426491000.0239

润安排721426

2.32募集配套资金380799.540516260.425113100.0344

的用途3714260

2.33决议有效期380799.539216310.426413100.0344

3214260

3关于确认本次381099.612910330.270144700.1170

重组方案调整1414260不构成重大调整的议案4关于《公司发行381099.611610380.271444700.1170股份及支付现0914260金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案

5关于本次交易380999.606910560.276144700.1170

不构成关联交9114260易的议案

6关于本次交易381099.617410560.276140700.1065

不构成重大资3114260产重组及重组上市的议案

7关于本次交易381099.611610380.271444700.1170符合《上市公司0914260监管指引第9

号》第四条规定的议案

8关于本次交易381099.611610380.271444700.1170符合《上市公司0914260重大资产重组管理办法》第十

一条、第四十三

条和第四十四条规定的议案

9关于公司不存381099.622110380.271440700.1065在《上市公司证4914260券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

10关于相关主体380799.553316360.427772000.0190不存在《上市公861426司监管指引第7

号》第十二条及《上市公司自律监管指引第6

号》第三十条情形的议案

11关于签署附条380799.553316360.427772000.0190件生效的《发行861426股份及支付现金购买资产协议》的议案12关于签署附条380799.553316360.427772000.0190件生效的《盈利861426预测补偿协议》的议案

13关于本次交易380799.553316360.427772000.0190

前12个月内购861426

买、出售资产情况的议案

14关于本次交易380799.553316360.427772000.0190

履行法定程序861426

的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

15关于本次交易380799.553316360.427772000.0190

采取的保密措861426施及保密制度的议案

16关于本次交易380799.553316360.427772000.0190

相关的标的公861426司经审计的财

务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案

17关于评估机构380799.553316360.427772000.0190

的独立性、评估861426假设前提的合

理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

18关于本次交易380599.501314810.387242600.1115

定价的依据及8714260公平合理性的议案

19关于本次交易380599.499514960.391141800.1094

摊薄上市公司8014260即期回报情况及填补措施的议案

20关于本次交易380599.492914910.389844800.1173

是否存在直接5514260或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

21关于提请公司380599.492914960.391144300.1160

股东大会授权5514260董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1-22均为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东

或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案23的23.01、23.02

是特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；23.03-23.10为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案1-21对中小股东表决进行了单独计票。

3、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：金俊、王丽

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

2025年10月28日