证券代码：603083证券简称：剑桥科技公告编号：临2024-029

上海剑桥科技股份有限公司

第四届监事会第三十八次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日向全

体监事书面发出关于召开公司第四届监事会第三十八次会议的通知，并于2024年4月22日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由监事会主席杨须地先生召集，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过2024年第一季度报告

同意并发表书面审核意见如下：

1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》

及公司各项内部管理制度的规定；

2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营业绩；

3、在发表本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

4、监事会同意披露公司2024年第一季度报告。

详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露

的《2024年第一季度报告》。

本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于2024年半年度现金分红的议案

同意并发表审核意见如下：

1公司本次现金分红的议案内容符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规

范性文件的要求以及《公司章程》和《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》关于股利分配政策的相关规定。董事会审议上述事项的程序合法合规，未发现董事和高级管理人员存在损害公司和全体股东利益的情形。

详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露

的《关于2024年半年度现金分红的公告》（公告编号：临2024-030）。

本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于确认2023年度监事报酬的议案

根据公司薪酬管理的相关规定，公司全体监事2023年度内从公司获得的税前报酬总额共计人民币138.32万元。

由于全体监事均与本项议案有利害关系，基于谨慎性原则，此项议案全体监事均回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本项议案表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

以上第二、三项议案均须提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司监事会

2024年4月23日

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