剑桥科技:第四届董事会第五十四次会议决议公告

证券代码：603083证券简称：剑桥科技公告编号：临2024-028

上海剑桥科技股份有限公司

第四届董事会第五十四次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日向全

体董事书面发出关于召开公司第四届董事会第五十四次会议的通知，并于2024年 4 月 22 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生召集，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关

法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过2024年第一季度报告

详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露

的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

公司于同日召开的第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过了

《2024年第一季度报告》，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

二、审议通过关于2024年半年度现金分红的议案

同意公司结合2024年半年度实际经营情况，开展2024年半年度现金分红（以下简称“中期分红”）：2024年半年度拟在不影响正常运营、重大投资决策的情况下，将以不少于2024年1月至6月期间实现的归属于上市公司股东的净利润的10%且金额不超过人民币1000万元用于现金分红。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与中期分红相关的全部事宜，包括但不限于：制定与公司盈利情况和资金状况相匹配的中期分红方案，推动上述方案履行必要的审议程序并获得审批通过，及时履行信息披露义务，以及在规定的期限内实施中期分红方案等。

1详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露

的《关于2024年半年度现金分红的公告》（公告编号：临2024-030）。