证券代码：603083证券简称：剑桥科技公告编号：临2026-016

上海剑桥科技股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日向全

体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第二十九次会议的通知，并于2026年 4月 2日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong先生召集，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相

关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议通过如下议案并形成决议：

一、审议通过 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊披露的

《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司于同日召开的第五届董事会战略与 ESG 委员会第十次会议审议通过

《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，全体委员一致同意本议案。

二、审议通过关于制定 ESG战略目标的议案

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》中的“剑桥科技 ESG战略目标”章节。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司于同日召开的第五届董事会战略与 ESG 委员会第十次会议审议通过

《关于制定 ESG战略目标的议案》，全体委员一致同意本议案。

1三、审议通过关于根据 H股限制性股份计划向服务提供者授出所有购股权

及奖励上限的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

四、审议通过关于召开2025年年度股东会的议案

同意于 2026年 4月 28日 13:30在上海市闵行区浦星公路 800号 A栋上海浦江智选假日酒店多功能厅召开公司2025年年度股东会。

详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊披

露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-017）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2026年4月3日

2