证券代码：603083证券简称：剑桥科技公告编号：临2025-024

上海剑桥科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月28日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦星公路 800号 A栋上海浦江智选假日酒店多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数579

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）52811718

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）19.7028

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

等：

本次会议由公司董事会召集，经董事长 Gerald G Wong先生提议和半数以上董事共同推举，本次会议由董事赵海波先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的德恒上海律师事务所指派律师对本次年度股东大会发表了见证法律意见。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人。其中，董事赵海波先生、董事张杰先生、董事赵宏伟先生和独立董事秦桂森先生均现场出席了本次会议；董事长 Gerald G

Wong先生、独立董事刘贵松先生和独立董事姚明龙先生均通过远程会议系统接

1入方式出席了本次会议。

2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事均现场出席了本次会议。

3、总经理Gerald G Wong先生通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；

副总经理赵海波先生、副总经理兼财务负责人程谷成先生和副总经理兼董事会秘书金泽清先生均现场列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52660594 99.7138 117624 0.2227 33500 0.0635

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52655994 99.7051 117324 0.2222 38400 0.0727

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52662594 99.7176 114824 0.2174 34300 0.0650

4、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2A股 52657094 99.7072 117924 0.2233 36700 0.0695

5、议案名称：关于确认2024年度董事报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52654194 99.7017 121724 0.2305 35800 0.0678

6、议案名称：关于确认2024年度监事报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52649394 99.6926 127424 0.2413 34900 0.0661

7、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52661694 99.7159 115124 0.2180 34900 0.0661

8、议案名称：关于聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52658394 99.7097 115624 0.2189 37700 0.0714

9、议案名称：关于增选公司第五届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3A股 52654894 99.7031 117824 0.2231 39000 0.0738

10、议案名称：2025年半年度现金分红预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52665394 99.7229 112824 0.2136 33500 0.0635

11、议案名称：关于发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52623994 99.6445 153024 0.2898 34700 0.0657

12、议案名称：关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案

的议案

12.01、子议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52613294 99.6243 159824 0.3026 38600 0.0731

12.02、子议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52616094 99.6296 160224 0.3034 35400 0.0670

12.03、子议案名称：发行及上市时间

4审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52613294 99.6243 162624 0.3079 35800 0.0678

12.04、子议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52610394 99.6188 165524 0.3134 35800 0.0678

12.05、子议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52610394 99.6188 164624 0.3117 36700 0.0695

12.06、子议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52612394 99.6226 163524 0.3096 35800 0.0678

12.07、子议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52609194 99.6165 163524 0.3096 39000 0.0739

12.08、子议案名称：发售原则

5审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52608694 99.6156 164024 0.3106 39000 0.0738

12.09、子议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52605094 99.6088 166024 0.3144 40600 0.0768

12.10、子议案名称：筹资成本分析

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52610394 99.6188 165524 0.3134 35800 0.0678

12.11、子议案名称：中介机构的选聘

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52606094 99.6106 167424 0.3170 38200 0.0724

13、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52626894 99.6500 144724 0.2740 40100 0.0760

14、议案名称：关于发行 H股股票募集资金使用计划的议案

6审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52612394 99.6226 158724 0.3005 40600 0.0769

15、议案名称：关于本次发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市

决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52605494 99.6095 165124 0.3127 41100 0.0778

16、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H股股

票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52615594 99.6286 155424 0.2943 40700 0.0771

17、议案名称：关于发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚

存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52604794 99.6082 165124 0.3127 41800 0.0791

18、议案名称：关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保

险的议案

审议结果：通过

表决情况：

7同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52626894 99.6500 145024 0.2746 39800 0.0754

19、议案名称：关于聘请发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市

审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52604794 99.6082 165124 0.3127 41800 0.0791

20、议案名称：关于修订发行境外上市股份后适用的《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52627394 99.6510 145124 0.2748 39200 0.0742

21、议案名称：关于修订及制定公司相关治理制度的议案

21.01、子议案名称：上海剑桥科技股份有限公司股东会议事规则（草案）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52658594 99.7101 114524 0.2169 38600 0.0730

21.02、子议案名称：上海剑桥科技股份有限公司董事会议事规则（草案）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52657994 99.7089 113124 0.2142 40600 0.0769

21.03、子议案名称：上海剑桥科技股份有限公司关联交易管理办法（草案）

8审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52656794 99.7066 114924 0.2176 40000 0.0758

21.04、子议案名称：上海剑桥科技股份有限公司独立董事制度（草案）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52659794 99.7123 111824 0.2117 40100 0.0760

21.05、子议案名称：上海剑桥科技股份有限公司募集资金管理规定（草案）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52663994 99.7203 111824 0.2117 35900 0.0680

21.06、子议案名称：上海剑桥科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52659894 99.7125 111824 0.2117 40000 0.0758

22、议案名称：关于修订发行境外上市股份后适用的《监事会议事规则》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 52656794 99.7066 116324 0.2203 38600 0.0731

9(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）

42024年度利润分配预案864956598.24371179241.3394367000.4169

5关于确认2024年度董事报酬的议864666598.21081217241.3826358000.4066

案

8关于聘请2025年度审计机构的议865086598.25851156241.3133377000.4282

案

9关于增选公司第五届董事会独立董864736598.21881178241.3383390000.4429

事的议案

102025年半年度现金分红预案865786598.33801128241.2815335000.3805

11 关于发行H股股票并在香港联合交 8616465 97.8678 153024 1.7381 34700 0.3941

易所有限公司上市的议案

12 关于发行H股股票并在香港联合交 - - - - - -

易所有限公司上市方案的议案

12.01上市地点860576597.74631598241.8153386000.4384

12.02发行股票的种类和面值860856597.77811602241.8199354000.4020

12.03发行及上市时间860576597.74631626241.8471358000.4066

12.04发行对象860286597.71331655241.8801358000.4066

12.05发行方式860286597.71331646241.8698367000.4169

12.06发行规模860486597.73601635241.8573358000.4067

12.07定价方式860166597.69971635241.8573390000.4430

12.08发售原则860116597.69401640241.8630390000.4430

12.09承销方式859756597.65311660241.8857406000.4612

12.10筹资成本分析860286597.71331655241.8801358000.4066

12.11中介机构的选聘859856597.66451674241.9016382000.4339

13关于公司转为境外募集股份有限公861936597.90071447241.6438401000.4555

司的议案

14 关于发行H股股票募集资金使用计 8604865 97.7360 158724 1.8028 40600 0.4612

划的议案

关于本次发行H股股票并在香港联

15合交易所有限公司上市决议有效期859796597.65771651241.8755411000.4668

的议案关于授权董事会及其授权人士全权

16 处理与本次发行H股股票并在香港 8608065 97.7724 155424 1.7653 40700 0.4623

联合交易所有限公司上市有关事项的议案

关于发行H股股票并在香港联合交

17易所有限公司上市前滚存利润分配859726597.64971651241.8755418000.4748

方案的议案

18关于投保董事、监事、高级管理人861936597.90071450241.6472398000.4521

员及招股说明书责任保险的议案

关于聘请发行H股股票并在香港联

19合交易所有限公司上市审计机构的859726597.64971651241.8755418000.4748

议案

注：本次会议还听取了公司2024年度独立董事述职报告。

(三)关于议案表决的有关情况说明

第12、13、14、15、16、17、18和20项议案均为特别决议议案，且已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的三分之二以上表决通过；第12和21项议

10案为逐项表决议案，其余议案均为普通表决议案，且已获得参加表决的有表决权

股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：颜明康、黄敏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资

格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》

的相关规定，本次股东大会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

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