证券代码：603083证券简称：剑桥科技公告编号：临2025-020

上海剑桥科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年4月28日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

*公司鼓励广大股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月28日13点30分

召开地点：上海市闵行区浦星公路 800号 A栋上海浦江智选假日酒店多功能厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月28日至2025年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

1涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东序号议案名称类型

A股股东非累积投票议案

12024年度董事会工作报告√

22024年度监事会工作报告√

32024年度财务决算报告√

42024年度利润分配预案√

5关于确认2024年度董事报酬的议案√

6关于确认2024年度监事报酬的议案√

72024年年度报告及其摘要√

8关于聘请2025年度审计机构的议案√

9关于增选公司第五届董事会独立董事的议案√

102025年半年度现金分红预案√

11 关于发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 √

12.00 关于发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 √

12.01上市地点√

12.02发行股票的种类和面值√

12.03发行及上市时间√

12.04发行对象√

12.05发行方式√

12.06发行规模√

12.07定价方式√

12.08发售原则√

12.09承销方式√

12.10筹资成本分析√

12.11中介机构的选聘√

13关于公司转为境外募集股份有限公司的议案√

14 关于发行 H股股票募集资金使用计划的议案 √

关于本次发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有

15√

效期的议案

16 关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H股股票并在 √

2香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案

关于发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润

17√

分配方案的议案

18关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案√

关于聘请发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机

19√

构的议案

20关于修订发行境外上市股份后适用的《公司章程》的议案√

21.00关于修订及制定公司相关治理制度的议案√

21.01上海剑桥科技股份有限公司股东会议事规则（草案）√

21.02上海剑桥科技股份有限公司董事会议事规则（草案）√

21.03上海剑桥科技股份有限公司关联交易管理办法（草案）√

21.04上海剑桥科技股份有限公司独立董事制度（草案）√

21.05上海剑桥科技股份有限公司募集资金管理规定（草案）√

21.06上海剑桥科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）√

22关于修订发行境外上市股份后适用的《监事会议事规则》的议案√

注：本次会议还将听取公司《2024年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1至10项议案已经公司于2025年4月7日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议分别审议通过。相关决议公告于2025年4月 8日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上。

其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交上海证券交易所审核。

上述第11至22项议案已经公司于2025年3月28日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议分别审议通过。相关决议公告于2025年3月 29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上。

召集人将于召开股东大会 5日前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：12、13、14、15、16、17、18、20

3、对中小投资者单独计票的议案：12、13、14、15、16、17、18、19

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网

3投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603083剑桥科技2025/4/21

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、符合上述出席条件的个人股东，须持本人身份证件和证券账户卡办理登

记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、符合上述出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持加盖公章

的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权委托书、本人身份证件办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

（二）登记时间

2025年4月23日（周三）上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

（三）登记地点

4登记地址：上海东诸安浜路165弄29号（靠近江苏路）纺发大楼4楼上海

立信维一软件有限公司；

登记地址交通：地铁2号、11号线江苏路站3号口出，临近公交车有01路、

62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路；

登记场所联系电话：021-52383315，传真：021-52383305

（四）在上述登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。

（五）会议现场登记拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续

而直接参会的，应在会议主持人于表决前宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，完成参会资格审核。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场8幢5楼证券部

邮政编码：201114

电话：021-60904272

传真：021-61510279

电子信箱：investor@cigtech.com

（二）会议费用出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

附件：授权委托书

5上海剑桥科技股份有限公司董事会

2025年4月8日

*报备文件提议召开本次股东大会的第五届董事会第十一次会议决议

6附件

授权委托书

上海剑桥科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月

28日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12024年度董事会工作报告

22024年度监事会工作报告

32024年度财务决算报告

42024年度利润分配预案

5关于确认2024年度董事报酬的议案

6关于确认2024年度监事报酬的议案

72024年年度报告及其摘要

8关于聘请2025年度审计机构的议案

9关于增选公司第五届董事会独立董事的议案

102025年半年度现金分红预案

关于发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上

11

市的议案

关于发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上

12.00

市方案的议案

12.01上市地点

12.02发行股票的种类和面值

12.03发行及上市时间

12.04发行对象

12.05发行方式

12.06发行规模

12.07定价方式

12.08发售原则

12.09承销方式

12.10筹资成本分析

12.11中介机构的选聘

713关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

14 关于发行 H股股票募集资金使用计划的议案

关于本次发行 H股股票并在香港联合交易所有限公

15

司上市决议有效期的议案关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行

16 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事

项的议案

关于发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上

17

市前滚存利润分配方案的议案

关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责

18

任保险的议案

关于聘请发行 H股股票并在香港联合交易所有限公

19

司上市审计机构的议案

关于修订发行境外上市股份后适用的《公司章程》的

20

议案

21.00关于修订及制定公司相关治理制度的议案

21.01上海剑桥科技股份有限公司股东会议事规则（草案）

21.02上海剑桥科技股份有限公司董事会议事规则（草案）上海剑桥科技股份有限公司关联交易管理办法（草

21.03

案）

21.04上海剑桥科技股份有限公司独立董事制度（草案）上海剑桥科技股份有限公司募集资金管理规定（草

21.05

案）上海剑桥科技股份有限公司对外担保管理制度（草

21.06

案）关于修订发行境外上市股份后适用的《监事会议事规

22则》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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