香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CIG SHANGHAI CO. LTD.上海劍橋科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：6166）董事會會議日期

上海劍橋科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2026年3月30日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及通過本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的全年業績及其刊發事宜，並考慮派發末期股息（如有）的建議。

承董事會命上海劍橋科技股份有限公司

Gerald G Wong先生

董事長、執行董事及總經理（首席執行官）上海，2026年3月16日於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事Gerald G Wong先生、趙海波先生、趙宏偉先生及張傑先生；(ii)獨立非執行董事秦桂森先生、姚明龍先生及袁淑儀女士。