证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2026-046

上海剑桥科技股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 4日向全体

董事书面发出关于召开公司第五届董事会第三十五次会议的通知，并于 2026 年

9月 11日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald GWong先生召

集和主持，应参会董事 7名，实际参会董事 7名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相

关法律、法规和规范性文件的规定。本次会议审议通过如下议案并形成决议：

一、审议通过关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案

鉴于公司 2025年年度和 2026年半年度 A股权益分派已分别于 2026年 6月和 2026年 9月实施完毕，每股分别派发现金红利 0.28元（含税）和 0.09元（含税），根据《公司 2024年股票期权激励计划》的规定，结合“P＝P0-V”（P0为调整前行权价格，V为每股派息额合计）公式计算，股票期权行权价格由 29.1848元/份调整为 28.8148元/份。本次调整依据 2024年 8月 26日公司 2024年第一次临时股东大会授权，无需再次提交股东会审议。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊披露的《关于调整 2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：临 2026-047）。

表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票（与本议案有利害关系的关联董事张杰先生和赵宏伟先生回避表决）。

公司同日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第五届董事会

审计委员会第十七次会议均审议通过本议案，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

二、审议通过关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024年股票期权激励计划》及《公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，《公司 2024年股票期权激励计划》的授权日为 2024年 8月 26日，第二个行权期为自股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至股票期权授权日起 36 个月内的最后一个交

易日当日止，行权比例为授予股票期权总数的 50%，目前等待期已届满且行权条件已成就。其中，公司层面未发生财务报告审计异常、内控审计异常、未按规定利润分配等禁止情形，公司 2024 年、2025 年两个会计年度实现累计营业收入

84.75亿元、净利润（剔除股份支付费用影响）4.48 亿元，均超过预设的公司层

面业绩考核目标；激励对象层面未发生被认定为不适当人选、重大违法违规等禁止情形，733名激励对象（已剔除 10名离职人员）考核结果为“A或 B+”（对应100%行权），本次符合行权条件的股票期权数量为 747.4650万份（占授予时总股本的 2.79%），行权价格为 28.8148元/份（经权益分派调整后），行权方式为批量行权，股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币 A股普通股股票。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊披露的《关于 2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临 2026-048）。

表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票（与本议案有利害关系的关联董事张杰先生和赵宏伟先生回避表决）。

公司同日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第五届董事会

审计委员会第十七次会议均审议通过本议案，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日