剑桥科技:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603083证券简称：剑桥科技公告编号：临2025-045

上海剑桥科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日向全

体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第十六次会议的通知，并于2025年

8月18日在上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场8幢5楼会议室以现场

结合通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong先生召集和主持，应参会董事 7名，实际参会董事 7名（其中董事长 Gerald G Wong先生、独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生均以线上接入方式参会）。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。本次会议审议通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过2025年半年度报告及其摘要详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》全文及在指定信息披露报刊披露的《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司于同日召开的第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

二、审议通过2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-046）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1公司于同日召开的第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

三、审议通过关于调整2025年半年度现金分红预案并制定2025年半年度现金分红方案的议案

根据公司2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润12090.44万元及实际

经营情况，为充分保障股东合法权益、响应国家提高投资者回报的政策导向，兼顾股东权益与公司长远发展，董事会提议对原半年度现金分红预案进行调整，具体如下：

（一）调整内容：保留原预案中“按不低于10%的比例进行现金分红”的表述，将“且分红总额不超过人民币1000万元”修改为“且分红总额不低于10%即人民币1209.04万元（2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润的10%）”（最终比例在该范围内，根据公司实际盈利情况、资金需求及股东回报平衡确定）。

（二）调整后方案条件：

1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；

2、董事会评估当期经营情况及资金需求后，认为实施现金分红不会影响公

司持续经营与长远发展；

3、方案符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害中小股东利益的情形。

（三）具体实施方案：以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每

10股派发现金红利0.452元（含税）。按当前总股本268019841股测算，分红金额为12114496.81元（最终分红金额以公司披露的2025年半年度权益分派实施公告为准），不实施送股和资本公积转增股本。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股

本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

（四）审议及授权安排：为办理本次调整后中期分红相关事宜，公司提请股

东会授权董事会全权办理与本次调整后中期分红相关的全部事宜，包括但不限于根据实际净利润确定具体分红比例及金额、推动方案履行信息披露义务、在规定期限内实施分红方案等。

2详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊披露的《关于调整2025年半年度现金分红预案并制定2025年半年度现金分红方案的公告》（公告编号：临2025-047）。