证券代码：603083证券简称：剑桥科技公告编号：临2026-022

上海剑桥科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月28日

(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区浦星公路 800号 A栋上海浦江智选假日酒店多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数915

其中：A股股东人数 914

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）65485522

其中：A股股东持有股份总数 52030652

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 13454870

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）18.5695

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 14.7542

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）3.8154

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经董事长 Gerald GWong先生提议和半数以上董事共同推举，本次会议由董事赵宏伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的德恒上海律师事务所指派律师对本次年度股东会发表了见证法律意见。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中，董事张杰先生和董事赵宏伟先生

均现场出席了本次会议；董事长 Gerald GWong先生、董事赵海波先生、独立董

事姚明龙先生、独立董事秦桂森先生和独立董事袁淑仪女士均通过远程会议系统接入方式出席了本次会议。

2、 总经理 Gerald G Wong 先生和副总经理赵海波先生通过远程会议系

统接入方式出席了本次会议；副总经理兼财务负责人程谷成先生和副总经理兼董事会秘书金泽清先生均现场列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数票数票数比例（%）

（%）（%）

A股 51978952 99.9006 28900 0.0555 22800 0.0439

H股 12313720 91.5187 0 0.0000 1141150 8.4813

普通股合计：6429267298.1785289000.044111639501.7774

2、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 51979152 99.9010 28600 0.0550 22900 0.0440

H股 12313720 91.5187 0 0.0000 1141150 8.4813

普通股合计：6429287298.1788286000.043711640501.7775

3、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 51971752 99.8868 35800 0.0688 23100 0.0444

H股 12313720 91.5187 0 0.0000 1141150 8.4813

普通股合计：6428547298.1675358000.054711642501.7778

4、议案名称：关于确认2025年度董事报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 51970052 99.8835 37300 0.0717 23300 0.0448

H股 12305848 91.4602 7872 0.0585 1141150 8.4813

普通股合计：6427590098.1528451720.069011644501.7782

5、议案名称：2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 51977852 99.8985 29500 0.0567 23300 0.0448

H股 12313720 91.5187 0 0.0000 1141150 8.4813

普通股合计：6429157298.1768295000.045011644501.7782

6、议案名称：关于聘请2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 51975652 99.8943 31700 0.0609 23300 0.0448

H股 12313720 91.5187 0 0.0000 1141150 8.4813

普通股合计：6428937298.1734317000.048411644501.7782

7、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 51974152 99.8914 33000 0.0634 23500 0.0452

H股 12313720 91.5187 0 0.0000 1141150 8.4813

普通股合计：6428787298.1711330000.050411646501.7785

8、议案名称：关于修改《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 51975152 99.8933 31500 0.0605 24000 0.0462

H股 12293020 91.3648 20700 0.1538 1141150 8.4814

普通股合计：6426817298.1410522000.079711651501.7793

9、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 51975852 99.8947 30800 0.0592 24000 0.0461

H股 12313720 91.5187 0 0.0000 1141150 8.4813

普通股合计：6428957298.1737308000.047011651501.7793

10、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 51966052 99.8758 37200 0.0715 27400 0.0527

H股 12313720 91.5187 0 0.0000 1141150 8.4813

普通股合计：6427977298.1588372000.056811685501.7844

11、议案名称：2026年半年度现金分红预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 51970052 99.8835 36800 0.0707 23800 0.0458

H股 12313720 91.5187 0 0.0000 1141150 8.4813

普通股合计：6428377298.1649368000.056211649501.7789

12、 议案名称：关于提请股东会授予董事会发行 H股股份一般性授权的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 51496152 98.9727 511000 0.9821 23500 0.0452

H股 5757983 42.7948 6554672 48.7160 1142215 8.4892

普通股合计：5725413587.4302706567210.789711657151.7801

13、 议案名称：关于提请股东会授予董事会回购 H股股份一般性授权的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 51975352 99.8937 31800 0.0611 23500 0.0452

H股 12312655 91.5108 0 0.0000 1142215 8.4892

普通股合计：6428800798.1713318000.048611657151.780114、议案名称：关于《上海剑桥科技股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 51473052 98.9283 534200 1.0267 23400 0.0450

H股 7293628 54.2081 5020092 37.3106 1141150 8.4813

普通股合计：5876668089.740055542928.481711645501.778315、议案名称：关于《上海剑桥科技股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 51474952 98.9320 532600 1.0236 23100 0.0444

H股 7293628 54.2081 5020092 37.3106 1141150 8.4813

普通股合计：5876858089.742955526928.479311642501.7778

16、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关

事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 51473452 98.9291 534100 1.0265 23100 0.0444

H股 7293628 54.2081 5020092 37.3106 1141150 8.4813

普通股合计： 58767080 89.7406 5554192 8.4816 1164250 1.777817、 议案名称：关于建议采纳上海剑桥科技股份有限公司 H股限制性股份计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 51452552 98.8889 554600 1.0659 23500 0.0452

H股 6869189 51.0536 5444531 40.4651 1141150 8.4813

普通股合计：5832174189.060559991319.161011646501.7785

18、 议案名称：关于建议授权董事会及/或其授权人士办理 H股限制性股

份计划相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 51470152 98.9228 536700 1.0315 23800 0.0457

H股 6869189 51.0536 5444531 40.4651 1141150 8.4813

普通股合计：5833934189.087459812319.133711649501.7789

19、 议案名称：关于根据 H股限制性股份计划向服务提供者授出所有购

股权及奖励上限的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 51464352 98.9116 542200 1.0421 24100 0.0463

H股 6869189 51.0536 5444531 40.4651 1141150 8.4813

普通股合计：5833354189.078559867319.142111652501.7794

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例

序票数%票数票数（）（%）（%）号

32025年度利润分配预1409554199.5839358000.2529231000.1632

案

4关于确认2025年度董1409384199.5719373000.2635233000.1646

事报酬的议案

6关于聘请2026年度审1409944199.6114317000.2240233000.1646

计机构的议案

112026年半年度现金分1409384199.5719368000.2600238000.1681

红预案关于提请股东会授予

12 董事会发行 H 股股份 13619941 96.2238 511000 3.6102 23500 0.1660

一般性授权的议案关于提请股东会授予

13 董事会回购 H 股股份 14099141 99.6093 31800 0.2247 23500 0.1660

一般性授权的议案关于《上海剑桥科技股份有限公司2026年股

14票期权与限制性股票1359684196.06065342003.7741234000.1653激励计划（草案）》及摘要的议案关于《上海剑桥科技股份有限公司2026年股

15票期权与限制性股票1359874196.07405326003.7628231000.1632

激励计划实施考核管理办法》的议案关于提请股东会授权

16董事会办理公司股权1359724196.06345341003.7734231000.1632

激励计划相关事项的议案关于建议采纳上海剑

17 桥科技股份有限公司H 13576341 95.9158 554600 3.9182 23500 0.1660股限制性股份计划

的议案关于建议授权董事会

18及/或其授权人士办理1359394196.04015367003.7917238000.1682

H 股限制性股份计划相关事项的议案

关于根据 H 股限制性

19股份计划向服务提供1358814195.99915422003.8306241000.1703

者授出所有购股权及奖励上限的议案

注：本次股东会还听取了公司独立董事所作的2025年度述职报告、公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的说明。

(三)关于议案表决的有关情况说明

第7、12、13、14、15、16、17、18和19项议案均为特别决议议案，且已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的三分之二以上表决通过；其余议案均

为普通表决议案，且已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：颜明康、叶雨潇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席股东会人员的资格、召集人资格、

本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2026年4月29日