证券代码:603085证券简称:天成自控公告编号:2022-067
浙江天成自控股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议
书面通知于2022年10月23日发出,会议于2022年10月28日上午在浙江省天台县济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持,应出席董事7名,实际出席7名(其中以通讯表决方式出席的5名董事为陈勇、胡志强、许述财、许筱荷、陈昀)。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:
1、审议通过《公司2022年第三季度报告》
《浙江天成自控股份有限公司2022年第三季度报告》全文及其正文详见
2022 年 10 月 31 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2022年10月31日