证券代码：603085证券简称：天成自控公告编号：2026-007

浙江天成自控股份有限公司

关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会

决议和相关授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议和相关授权有效期的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于股东会授权有效期的基本情况

公司分别于2025年3月18日、2025年4月7日召开第五届董事会第十六次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》等议案。

根据上述决议，公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及股东会授权董事会全权办理2025年度向特定对象发行股票相关事项的有效期为公司2025年第一次临时股东大会审议通过2025年度向特定对象发行股票相关议案

之日起十二个月，即有效期为2025年4月7日至2026年4月6日。

二、延长股东会决议有效期及股东会授权有效期的具体事项

鉴于上述股东会决议有效期及股东会授权有效期即将到期，为确保发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定：

1、公司拟延长股东会决议有效期至2026年度股东会召开之日止，除上述延

长股东会决议有效期外，2025年度向特定对象发行股票方案其他事项和内容保

1持不变。

2、公司拟将股东会授权有效期延长至2026年度股东会召开之日止，除上述

延长授权有效期外，本次公司股东会授权董事会全权办理2025年度向特定对象发行股票的其他事项和内容保持不变。

本事项尚需提交公司股东会审议。

三、审计委员会意见

本事项已经公司审计委员会审议通过：公司延长上述决议有效期和授权有效期，有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意将相关议案提交公司董事会审议。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2026年3月19日

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