证券代码：603085证券简称：天成自控公告编号：2025-035

浙江天成自控股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会

议书面通知于2025年5月6日发出，会议于2025年5月13日上午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的3名董事为朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》具体内容详见公司2025年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司关于总经理变更的公告》（公告编号：2025-036）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》具体内容详见公司2025年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司关于财务总监变更的公告》（公告编号：2025-037）。

1本议案已经公司董事会提名委员会审议通过；本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2025年5月15日

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