浙江天成自控股份有限公司2025年第三次临时股东大会资料

浙江天成自控股份有限公司

（浙江省天台县西工业区）

2025年第三次临时股东大会

会议资料

2025年10月15日

1浙江天成自控股份有限公司2025年第三次临时股东大会资料

浙江天成自控股份有限公司

2025年第三次临时股东大会现场会议议程

一、与会人员签到；

二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；

三、宣读公司2025年第三次临时股东大会会议须知；

四、选举监票、计票人员；

五、宣读本次会议议案内容：

1、《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；

2、《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》。

六、股东发言及提问；

七、逐项对议案进行表决；

八、统计表决结果；

九、宣布表决结果；

十、宣读大会决议；

十一、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；

十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字；

十三、大会主持人宣布会议结束。

2浙江天成自控股份有限公司2025年第三次临时股东大会资料

浙江天成自控股份有限公司

2025年第三次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为确保公司股东在本公司2025年第三次临时股东大会召开期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、现场参加大会的股东或股东代理人请按规定出示股票账户卡、身份证或

法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。

六、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股

东代理人，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

七、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。

八、根据公司章程本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。

九、表决投票统计，由股东或股东代理人和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。

十、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具《法律意见书》。

3浙江天成自控股份有限公司2025年第三次临时股东大会资料

十一、本次会议决议及法律意见书将于本次会议结束后2个工作日内在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。

十二、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券投资部联系。

4浙江天成自控股份有限公司2025年第三次临时股东大会资料

议案一：

关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为建立和完善公司员工与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相

关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施2025年员工持股计划，并拟定了《浙江天成自控股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于2025年9月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江天成自控股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》《浙江天成自控股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要》。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

浙江天成自控股份有限公司

2025年10月15日

5浙江天成自控股份有限公司2025年第三次临时股东大会资料

议案二：

关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为规范公司2025年员工持股计划的实施，确保2025年员工持股计划有效落实，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟定了《浙江天成自控股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于2025年9月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江天成自控股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

浙江天成自控股份有限公司

2025年10月15日

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议案三：

关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为保证本次员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

1、授权董事会实施本次员工持股计划；

2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止；

3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

4、授权董事会对本次员工持股计划（草案）作出解释；

5、授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜

作出决定；

6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

7、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；

8、授权董事会签署本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

9、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员

工持股计划进行相应修改和完善；

10、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明

确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

浙江天成自控股份有限公司

2025年10月15日

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