证券代码：603086证券简称：先达股份公告编号：2022-047

山东先达农化股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2022年9月14日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2022年9月16日以通讯表决方式召开。

本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于子公司对外投资设立合资公司的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2022年9月17日