证券代码：603086证券简称：先达股份公告编号：2023-049
山东先达农化股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2023年12月1日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2023年12月4日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名王现全先生、门亮先生、姚长明先生、王申健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名刘峰先生、袁成雷先生、常相坤先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年（上述7名董事候选人简历详见附件）。
表决结果：1.01提名王现全先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.02提名门亮先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.03提名姚长明先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.04提名王申健先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.05提名刘峰先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.06提名袁成雷先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.07提名常相坤先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司投资建设新项目的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，同意公司于2023年12月20日召开2023年第二次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会
2023年12月5日附件：公司第五届董事会候选人简历
王现全先生，1965年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。曾任沈阳化工研究院农药研究室专题组长，新加坡 SUNDAT 公司研究员，山东省博兴县科农化工有限公司董事长，山东先达化工有限公司董事长。现任公司董事长。
姚长明先生，1973年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师，注册安全工程师。曾任山东省博兴县博兴镇建安公司会计，山东京博农化有限公司会计主管，山东省博兴县科农化工有限公司财务经理，山东先达化工有限公司财务经理、财务总监、副总经理等职。现任公司董事、副总经理。
门亮先生，1980年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任公司营销总监、济南先达化工科技有限公司总经理。现任公司董事、总经理。
王申健先生，1992年生，中国国籍，英国约克大学硕士学位，无境外居留权。曾任杭州方正多策投资管理合伙企业（有限合伙）投资总监，现任公司董事。
刘峰先生，1970年生，中国国籍，无境外居留权，理学博士，教授，博士生导师。1992年至今任教于山东农业大学，现兼任中国植物病理学会化学防治专业委员会委员，中国植物保护学会园艺病虫害防治专业委员会委员，山东化学化工学会农药专业委员会常务理事，《农药学学报》编委、公司独立董事。
袁成雷先生，1969年生，中国国籍，无境外居留权，会计专业硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师，资产评估师，税务师，山东省高端会计人才，山东省会计学会理事。曾任山东新永信会计师事务所项目经理、中和正信会计师事务所山东分公司项目经理、山东信源会计师事务所部门主任，山东百易会计师事务所有限公司所长。现任北京中平建华浩会计师事务所山东分所所长，山东君和信税务师事务所所长。
常相坤先生，1972年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，曾任范县一中教师，北京市京大（济南）律师事务所律师，现任山东温纳律师事务所创始合伙人、主任律师。
